股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2014-054

  山西省国新能源股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到董事陈国青先生的书面《辞职报告》，陈国青先生因工作调动,辞去所担任的公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈国青先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对陈国青先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  山西省国新能源股份有限公司

  董事会

  2014年9月19日

  股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2014-055

  山西省国新能源股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议，以通讯表决的形式于2014年9月19日召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

  议案一：关于批准陈国青先生辞去公司副总经理职务的议案；

  因工作变动，董事会批准陈国青先生辞去公司副总经理职务。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  议案二：关于聘请谭晋隆先生为公司副总经理的议案；

  董事会同意聘请谭晋隆先生为公司副总经理。谭晋隆先生的简历如下：

  谭晋隆，男，40岁，大学本科学历，一级建筑师、一级建造师。2007年4月至2011年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月至今，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事长。谭晋隆先生目前未持有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  议案三：关于推选谭晋隆先生为公司董事候选人的议案；

  鉴于陈国青先生工作调动，辞去公司董事职务，董事会同意推选谭晋隆先生为公司董事候选人。谭晋隆先生的简历如下：

  谭晋隆，男，40岁，大学本科学历，一级建筑师、一级建造师。2007年4月至2011年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月至今，任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事长。谭晋隆先生目前未持有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  上述议案尚需提交股东大会审议。

  议案四：关于聘请王吉先生为公司副总经理的议案。

  董事会同意聘请王吉先生为公司副总经理。王吉先生的简历如下：

  王吉，男，38岁，大学本科学历。2007年9月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司行政工作部经理。2008年2月至2014年9月，任山西天然气有限公司副总经理。2011年3月至2011年10月，任山西天然气股份有限公司纪委书记。2013年7月至今，任中共山西天然气有限公司委员会副书记（兼）。2014年8月至今，任山西中油新捷天然气有限公司董事。王吉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  山西省国新能源股份有限公司

  董事会

  2014年9月19日