证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-019

  江苏扬农化工股份有限公司

  二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有否决提案的情况。

  ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年9月19日在扬州新世纪大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人

  参加本次股东大会表决的股东和股东代理人共47人，代表股份139,168,334股，占公司有表决权股份总数的53.89%。

  出席现场会议的股东和股东代理人共12人，代表股份115,470,207股，占公司有表决权股份总数的44.71%；参加网络投票的股东人数35人，代表股份23,698,127股，占公司有表决权股份总数的9.18%。

  （三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长戚明珠主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席5人。总经理周其奎、董事会秘书吴孝举出席了本次大会。

  二、提案审议情况

  本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：

  ■

  议案3、补选第五届董事会独立董事的议案（以累积投票制选举）

  周献慧138,095,211票，

  姚文韵138,095,209票。

  股东大会补选周献慧、姚文韵为第五届董事会独立董事。

  说明：

  1、第1项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、第3项议案中小投资者单独计票情况

  ■

  三、法律意见书

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮、祝静律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏扬农化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏扬农化工股份有限公司董事会

  二○一四年九月二十日

  证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-020

  江苏扬农化工股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议，于二〇一四年九月十五日以书面方式发出通知，于二〇一四年九月十九日以现场方式在新世纪大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员和公司总经理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持。

  二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，补选姚文韵为审计委员会委员，并选举姚文韵为主任委员。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，补选举周献慧和姚文韵为薪酬与考核委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权，补选周献慧为提名委员会委员，并选举周献慧为主任委员。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权，补选周献慧为战略委员会委员。

  特此公告。

  江苏扬农化工股份有限公司董事会

  二○一四年九月二十日