股票简称： 吉林高速 证券代码：601518

  编号：临2014-022

  债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

  吉林高速公路股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新增加的临时提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：

  1.现场会议召开时间： 2014年9月19日星期五 下午14：00时

  2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年9月19日 星期五 上午9：30-11：30 ，下午13：00-15：00

  （二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （五）现场会议主持人：副董事长冯秀明先生

  （六）会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权的代表共11人，代表股份804,311, 800股，占公司股份总数的66.30%，其中参加现场投票的股东及股东授权的代表共2名，代表股份803,405,000股，占公司股份总数的66.22%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共9名，代表股份906,800股，占公司股份总数的0.07%。

  （七）公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人,董事韩增义先生、董事张杨女士因公务请假，未出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、王会两位律师见证了本次会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  本次会议的通知和提示性公告已分别于2014年8月22日、9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议审议的议案内容已于2014年9月13日在上海证券交易所网站上公告。

  二、提案审议情况

  本次会议审议的关于修订《章程》的议案为特别决议事项，关于修订《独立董事工作制度》的议案为普通决议事项，会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

  第一项：关于修订《章程》的议案

  同意：803,956,800股 占出席会议有表决权股份的99.96%；

  反对：155,000股 占出席会议有表决权股份的0.02%；

  弃权：200，000股 占出席会议有表决权股份的0.02%；

  本议案中小股东（持股5%以下）表决结果如下：

  ■

  该议案为特别表决议案，已经参加表决的全体股东以所持表决权的三分之二以上同意。

  第二项：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  同意：803,956, 800股 占出席会议有表决权股份的99.96%；

  反对：155, 000股 占出席会议有表决权股份的0.02%；

  弃权：200,000股 占出席会议有表决权股份的0.02%；

  本议案中小股东（持股5%以下）表决结果如下：

  ■

  该议案为普通表决议案，已经参加表决的全体股东以所持表决权的二分之一以上同意。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所

  2、律师姓名：陈福祥 王会

  3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  吉林高速公路股份有限公司董事会

  2014年9月19日

  ●报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。