证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014—036
航天晨光股份有限公司五届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二次董事会以通讯表决方式召开,公司于2014年9月17日以邮件、传真或直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2014年9月22日上午10时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
根据董事长伍青先生的提名,公司第五届董事会聘任吴启宏先生为公司总经理;聘任陆卫杰先生为公司董事会秘书。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理吴启宏先生的提名,公司第五届董事会聘任刘灿荣先生、夏宇昕先生、李春芳先生为公司副总经理。
表决结果:9赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,并经总经理吴启宏先生提名,公司第五届董事会聘任廖丰湘先生为公司财务负责人。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2014年9月23日
附件:高管人员简历
吴启宏:男,生于1962年2月,博士,研究员级高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司董事、副总经理,航天晨光股份有限公司董事、副总经理等职务,现任航天晨光股份有限公司副董事长、总经理。
廖丰湘:男,生于1966年10月,硕士,研究员级高级会计师。历任航空航天工业部068基地财务处副处长,航天工业总公司068基地财务处处长、财务部部长、总会计师,中国航天科工集团公司068基地主任(局长)助理、总会计师、财务部部长,中国航天科工集团公司068基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)副主任(副局长)(副总经理)、总会计师等职务。
刘灿荣:男,生于1957年8月,大学本科,研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司上海分公司总经理,航天晨光技术质量部部长、总质量师、副总工程师等职务,现任航天晨光股份有限公司副总经理。
夏宇昕:男,生于1960年1月,大学本科,研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司专用车辆分公司总经理,北京晨光天云特种车辆有限责任公司总经理,航天晨光金属软管分公司总经理,航天晨光总经理助理、营销总监、市场部部长等职务,现任航天晨光股份有限公司副总经理。
陆卫杰:男,生于1964年7月,博士,研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司特种车辆分公司总经理,航天晨光总经理助理等职务,现任航天晨光股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
李春芳:男,生于1968年4月,硕士,研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司泵阀(管件)分公司副总经理,专用车辆分公司副总经理、总经理,化工机械分公司总经理等职务,现任航天晨光股份有限公司副总经理。