证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-044号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况,也无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

青海金瑞矿业发展股份有限公司于2014年9月22日上午10：00时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中网络投票时间为上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	187,036,730
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.41
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份数（股）	186,719,120
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.29
2、通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	317,610
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席9人；公司在任监事5人，出席3人；公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代表审议，形成如下表决结果：

1、现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	186,804,820	99.88	231,910	0.12	0	0	是
2	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1	本次交易方案	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.2	发行股份的种类和面值	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.4	发行股份数量	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.5	锁定期安排	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.6	过渡期内损益归属和结算	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.7	募集配套资金用途	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.8	上市地点	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
2.10	发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
3	《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
4	《关于公司与王敬春、肖中明签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
5	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
6	《关于公司与王敬春、肖中明签署<发行股份购买资产之补充协议>的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
7	《关于公司与王敬春、肖中明签署<关于重庆庆龙业绩承诺及补偿协议>的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
8	《关于批准本次交易相关的财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
9	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
10	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是
12	《公司股东大会议事规则（2014年修订）》	186,803,820	99.88	231,910	0.12	1,000	0	是

2、中小投资者即单独或合计持股5%(不含)以下股东表决结果：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	85,700	26.98	231,910	73.02	0	0	否
2	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1	本次交易方案	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.2	发行股份的种类和面值	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.4	发行股份数量	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.5	锁定期安排	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.6	过渡期内损益归属和结算	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.7	募集配套资金用途	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.8	上市地点	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
2.10	发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
3	《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
4	《关于公司与王敬春、肖中明签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
5	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
6	《关于公司与王敬春、肖中明签署<发行股份购买资产之补充协议>的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
7	《关于公司与王敬春、肖中明签署<关于重庆庆龙业绩承诺及补偿协议>的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
8	《关于批准本次交易相关的财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
9	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
10	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否
12	《公司股东大会议事规则（2014年修订）》	84,700	26.67	231,910	73.02	1,000	0.31	否

三、律师见证情况

见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所

见证律师：丁永宁 钟永福

出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的树律意见字[2014]第31号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

二〇一四年九月二十三日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议