证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-039

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2014年9月26日下午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2014年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开时间：现场会议时间：2014 年9月 26日14：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年9月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00至2014年9月26日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年9月22日

3、现场会议地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、本次股东大会出席对象

1、2014 年9 月22日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举第六届董事会非独立董事

1.1.1选举仲汉根先生担任公司第六届董事会董事

1.1.2选举陈晓东先生担任公司第六届董事会董事

1.1.3选举季自华先生担任公司第六届董事会董事

1.1.4选举李 萍女士担任公司第六届董事会董事

1.1.5选举张建国先生担任公司第六届董事会董事

1.1.6选举姜正霞女士担任公司第六届董事会董事

1.2选举第六届董事会独立董事

1.2.1选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事

1.2.2选举夏烽女士担任公司第六届董事会独立董事

1.2.3选举茅永根先生担任公司第六届董事会独立董事

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

二、《关于监事会换届选举的议案》

2.1选举卞祥先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

2.2选举王彬彬先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

三、《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二会议审议通过，案内容详见 2014 年9月3日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），邮编： 224145信函登记名称：江苏辉丰农化股份有限公司证券事务部，信函上请注明"股东大会" 字样。

3、登记时间：2014 年9月 24 日 9:00-16:30。

五、参加网络投票的操作程序

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362496

2、投票简称：辉丰投票

3、投票时间：2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议

案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案	对应报价价格
总表决	对所有议案统一表决（仅适用于非累积投票议案）	100.00元
一	关于董事会换届选举的议案
1.1	选举第六届董事会非独立董事 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）	累积投票制
1.1.1	选举仲汉根先生担任公司第六届董事会董事	1.01
1.1.2	选举陈晓东先生担任公司第六届董事会董事	1.02
1.1.3	选举季自华先生担任公司第六届董事会董事	1.03

1.1.4	选举李萍女士担任公司第六届董事会董事	1.04
1.1.5	选举张建国先生担任公司第六届董事会董事	1.05
1.1.6	选举姜正霞女士担任公司第六届董事会董事	1.06
1.2	选举第六届董事会独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	累积投票制
1.2.1	选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举夏烽女士担任公司第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举茅永根先生担任公司第六届董事会独立董事	2.03
二	关于监事会换届选举的议案（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	累积投票制
2.1	选举卞祥先生担任公司第六届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举王彬彬先生担任公司第六届监事会非职工代表监事	3.02
实行非累积投票制的议案
三	关于修改章程的议案	4.00

（3）输入委托股数对于采用累积投票制的议案（议案一、二）， “委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 1.2 选举独立董事3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举监事2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给选举人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…
合计	该股东持有的表决权总数

对于不采用累积投票制的议案（议案三），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

（4）投票规则

①、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②、网络投票不能撤单。

③、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

④、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00至9月26日15:00期间的任意时间。

（三）、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项

（1）会务联系人：证券事务部，贲银良、孙永良。

联系电话： 0515-83255333，传真0515-83516755

通讯地址：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），邮编： 224145

（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十二日