江苏长电科技股份有限公司
第五届第十八次董事会决议公告
第五届第十八次董事会决议公告
2014-09-23 来源:上海证券报
证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2014-037
江苏长电科技股份有限公司
第五届第十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第十八次董事会于2014年9月12日以通讯方式发出通知,于2014年9月22日以通讯表决的方式召开,本次会议表决截止时间为2014年9月22日中午12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
会议审议通过了《关于公司发行2014年第一期非公开定向债务融资工具的议案》。
公司非公开定向债务融资工具于2013年9月11日在中国银行间市场交易商协会注册成功(中市协注[2013]PPN261号)。根据注册通知书,公司定向工具注册金额为10亿元,有效期2年,在注册有效期内可分期发行。
公司于2013年10月15日发行了2013年度第一期非公开定向债务融资工具,发行总额为3亿元、票面利率7.7%、融资期限1年。
公司本着“灵活、高效、低成本”的理念,拟在注册有效期内发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具4亿元。
同意9票 无反对、弃权票。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日