证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-092

中源协和干细胞生物工程股份公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于2014年9月19日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知。会议于2014年9月22日（星期一）12：00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于向公司股东和客户赠送“生命银行卡”的议案》；

详见同日公告《关于向公司股东和客户赠送“生命银行卡”的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。

详见同日公告《关于变更公司名称及修订公司章程的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年9月23日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-093

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于向公司股东和客户赠送“生命银行卡”的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为感谢广大股东和客户长期以来对中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）的关心和支持，进一步丰富完善公司的营销网络和体系，经公司董事会审议通过，公司决定与招商银行联合发行“中源协和生命银行卡”（以下简称“生命银行卡”），将“生命银行卡”业务首先向公司股东和客户提供，凡是持有公司“生命银行卡”的股东和客户，即为中源协和生命银行的会员。同时公司诚邀广大投资者和公司客户参与公司“生命银行卡”业务的体验，增加对公司业务的了解，提出宝贵意见。

一、“生命银行卡”业务介绍

“生命银行卡”是公司以“储蓄生命、呵护健康、回馈会员、造福公众”为宗旨，以“生命银行卡”为载体，向社会各界提供全龄化的、系统优质的干细胞和免疫细胞存储、基因检测及基因数据存储及其与存储业务相关的治疗等系列服务。

公司积极引进互联网思维，通过建立线上线下推广宣传与地面服务有机结合的互动运营平台，以生命银行卡为载体，将公司围绕发展战略打造的各项新老业务，包括新生儿干细胞存储、牙髓干细胞存储、成人脂肪干细胞存储、成人免疫细胞存储与治疗、IPS干细胞存储、基因检测与数据存储、美容和抗衰老等，以单项服务或套餐服务的形式满足不同客户的需求，进一步为本公司会员客户提供优质的服务。服务项目将随着客户需求的变化及生命科技新成果的增加而不断调整和增加。同时用户还可以享受招商银行提供的系列超值服务。

二、发行对象

1、2014年6月30日或2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

2、在公司所属子公司存储干细胞或免疫细胞或基因检测数据的新、老客户。

三、申领方法

自2014年9月25日起，至2014年12月31日止，公司股东和客户可以登陆公司网站www.vcanbio.com了解生命银行卡的详细内容及申领方法，凡在此期间注册的用户，将成为中源协和生命银行的首批会员，尊享公司最高级别的优惠政策和服务待遇。

联系电话：022-58775766-8877。

四、其他提示

“生命银行”是我公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称 “协和公司”）的注册商标，协和公司曾在2001年6月20日以文字、“文字+字母+图案”方式申请注册了“生命银行”商标，后经续展，该注册商标的有效期延长至2022年10月6日、2022年11月6日，其中“文字+字母+图案”组合的商标已经被天津市工商行政管理局认定为 “天津市著名商标”。近年来，陆续发现有部分公司、干细胞库将“生命银行”商标用于与协和公司相同或类似经营活动中进行宣传，严重侵害了协和公司合法权益。我公司和协和公司近日将委托专业律师事务所和律师在中国主流媒体发布声明，以维护公司合法权益。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年9月23日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-094

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于变更公司名称及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

随着公司“双核驱动”战略规划的落地和公司“6+1产业链”业务的不断发展，公司自体细胞存储业务迅速发展，为适应国家产业政策调整和市场的强烈需求，公司决定存储业务进行分立经营，现存储业务由干细胞库、免疫细胞库及基因信息数据库组成。其中，干细胞存储：造血干细胞（脐带血造血干细胞、围产期造血干细胞、胎盘早幼期造血干细胞）、不同来源的间充质干细胞（脐带间充质干细胞、脂肪间充质干细胞）、牙髓干细胞、胎盘亚全能干细胞及IPS干细胞；免疫细胞库存储：单个核细胞，NK、CIK、DC、T细胞等；基因信息数据库存储：基于对中国人群基因信息大数据，包括常见病、恶性病、罕见病等易感基因及优生优育相关基因信息数据库。

为充分体现公司业务现状及产业经营方向，公司决定变更公司名称为“中源协和细胞基因工程股份有限公司”，并对《公司章程》相应条款做如下修订：

原第四条：

第四条 公司注册名称：中源协和干细胞生物工程股份公司，ZHONGYUAN UNION STEM CELL BIOENGINEERING CO.。

现修订为：

第四条 公司注册名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司，ZHONGYUAN UNION CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD。

公司证券简称“中源协和”和公司代码“600645”保持不变。

上述修改事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年9月23日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-095

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于召开2014年第七次临时股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月9日

●股权登记日：2014年9月26日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年10月9日下午2：00

网络投票时间：2014年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议地点：天津市空港经济区东九道45号公司一楼会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于设立并购基金的议案》；

2、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。

上述议案分别于2014年9月2日、2014年9月23日在上海证券交易所网站和中国证券报进行了披露，公告名称：《中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《中源协和干细胞生物工程股份公司关于设立并购基金的公告》、《中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《中源协和干细胞生物工程股份公司关于变更公司名称及修订公司章程的公告》。

议案2为以特别决议通过的议案。

三、会议出席对象

1、截止2014年9月26日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年10月8日下午5点。

授权委托书详见附件一。

2、登记时间：

2014年10月8日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、登记地点：

天津空港经济区东九道45号407。

五、参与网络投票的程序事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：天津市空港经济区东九道45号

（2）联系人：吴爽、张奋

（3）联系电话：022-58617160

（4）传真：022-58617161

（5）邮政编码：300304

2、注意事项：

按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年9月23日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

致：中源协和干细胞生物工程股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年10月9日召开的中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于设立并购基金的议案》
2	《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:2个

一、投票流程

（一）投票代码

编号	投票简称		表决事项数量		投票股东
738645		中源投票		2		A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	《关于设立并购基金的议案》	1.00
2	《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》	2.00

（三）表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月26日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600645）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《关于设立并购基金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《关于设立并购基金的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《关于设立并购基金的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该项议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。