2014年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-024
陕西航天动力高科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
●本次股东大会无否决提案的情况。?
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年9月22日下午14:00。
2、现场会议召开地点：西安高新产业开发区锦业路78号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 302,473,704 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.39 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 22,054,100 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.46 |
5、本次股东大会由董事长王新敏先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席九人；公司在任监事七人，出席七人；董事会秘书崔积堂先生出席了会议。公司全体高管列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的议案，经汇总现场记名投票和网络投票表决，通过如下决议：
| 议案 序号 | 议案 内容 | 同意 股数 | 比例 (%) | 反对 股数 | 比例 (%) | 弃权 股数 | 比例 (%) | 是否 通过 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 关于第四届董事会换届的议案 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.01 | 选举王新敏先生为公司第五届董事会董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.02 | 选举申建辉先生为公司第五届董事会董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.03 | 选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.04 | 选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.05 | 选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.06 | 选举张长红先生为公司第五届董事会董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.07 | 选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.08 | 选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.09 | 选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 关于第四届监事会换届的议案 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.01 | 选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.02 | 选举周志军先生为公司第五届监事会监事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.03 | 选举王华先生为公司第五届监事会监事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.04 | 选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 302,473,704 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
第一项议案属于特别决议议案，该项议案获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份的2/3以上通过；
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东，单独计票结果如下：
| 议案 序号 | 议案 内容 | 同意 股数 | 比例 (%) | 反对 股数 | 比例 (%) | 弃权 股数 | 比例 (%) | 是否 通过 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 关于第四届董事会换届的议案 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.01 | 选举王新敏先生为公司第五届董事会董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.02 | 选举申建辉先生为公司第五届董事会董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.03 | 选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.04 | 选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.05 | 选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.06 | 选举张长红先生为公司第五届董事会董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.07 | 选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.08 | 选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.09 | 选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 31,444,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
2014年9月23日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工代表会选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会换届选举的三名职工监事由公司职工民主选举产生。
公司于2014年9月19日召开公司职工代表大会代表组长与工会委员会委员联席会议，经表决会议推举吴海明先生、赵红斌先生、屈开祥先生为公司职工监事，与尹宝宜先生、周志军先生、王华先生、李俊宽先生，4位非职工监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2014年9月23日
附件：陕西航天动力高科技股份有限公司职工监事简历
1、吴海明，男，1963年4月19日出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
1982年8月至1999年4月在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年5月至2000年3月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年4月至2003年6月任陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年7月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。
2、赵红斌，男，1979年10月7出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。
1998年9月至2002年7月在西北轻工业学院机械设计专业学习，2002年8月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后从事工艺员、销售员、质量主管等工作，2007年8月至11月参加北京（卡特比勒公司）6sigma黑带培训，2011年5月至今先后任公司液力传动事业部见习经理、副经理。
3、屈开祥，男，1972年5月20出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。
1992年9月至1996年7月在西北大学电子系微电子专业学习；1996年7月至1999年12月在7171厂六室从事智能表电路工艺兼设计工作；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司天庆分厂、研发二室、燃气表事业部从事燃气表电路设计及管理工作，其中：2010年5月聘任为公司研发二室见习主任，现任燃气表事业部副经理。
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-026
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、本次董事会会议通知于2014年9月22日公司2014年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
3、本次董事会会议于2014年9月22日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
5、本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
1、选举王新敏先生为公司董事长；
王新敏先生简历详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2014-019号公告附件。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
2、选举申建辉先生为公司副董事长；
申建辉先生简历详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2014-019号公告附件。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
3、聘任郭新峰先生为公司总经理；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
4、聘任崔积堂先生为公司董事会秘书；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
5、聘任赵卫忠、王宏卫、程海泉先生为公司副总经理，聘任任随安先生为财务总监；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
6、通过委任董事会专门委员会成员的议案。
（1）战略委员会： 主任 王新敏
成员 申建辉 郭新峰 宋 林 张长红
（2）审计委员会 ：主任 田 阡
成员 李 敏 杨关龙
（3）提名委员会：主任 李 敏
成员 郭新峰 宋 林
（4）薪酬考核委员会：主任 宋 林
成员 田 阡 申建辉
以上各位董事会专门委员会成员的简历详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2014-019号公告附件。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
1、公司高级管理人员简历；
2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2014年9月23日
附件一：高级管理人员简历
1、郭新峰，男，1966年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。
1985年9月至1989年7月西北工业大学材料科学与工程系焊接工艺及设备专业学习；1989年7月至1991年12月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）7车间工艺员；1991年12月至1996年10月任该厂8车间工艺员；1996年10月至1997年12月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长常务助理（副处）；1997年12月至2000年3月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长；2000年3月至2004年7月任该厂华威公司经理；2004年7月至2005年1月任西安航天发动机厂副厂长兼华威公司经理；2005年1月至2011年5月任西安航天发动机厂副厂长；2011年5月至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）系统工程部部长。
2、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。
1985年7月至1989年7月任〇六七基地红光技校教师；1989年7月至1994年6月任〇六七基地红光技校办公室副主任；1994年6月至1994年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书；1994年12月至1996年6月任西安航天科技工业公司办公室副主任；1996年6月至1998年3月任西安航天科技工业公司办公室秘书处副处长；1998年3月至1999年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书处处长；1999年12月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。其中2013年4月至今任航天动力董事。
3、赵卫忠，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。
1984年7月至1988年7月在甘肃工业大学学习；1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12月至2003年6月在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任航天动力副总经理。
4、王宏卫，男，1971年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。
1990年9月至1994年7月在西北轻工业学院学习；1994年7月至1996年1月在陕西红光机械厂18车间工作，任技术员；1996年1月至1999年5月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在陕西红光机械厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999年12月至2003年6月在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任航天动力副总经理。
5、任随安，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，大学专科学历，会计师。
1980年9月至1982年7月在桂林航天工业管理学校学习；1982年8月至1994年7月西安航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所）财经处工作，先后任会计、组长，其中1984年10月至1987年10月在哈尔滨工业大学函授班学习；1994年7月至1994年12月在西安英诺资讯磁卡有限公司工作，任财务部经理；1994年12月至1997年9月在西安航天动力研究所财经处工作，任组长；1997年9月至1999年12月在西安华宇特种泵有限责任公司工作，任财务部经理；1999年12月至2002年8月任陕西航天动力高科技股份有限公司人力资源部副经理、经理；2002年8月至2004年1月任航天动力副总经济师兼特种泵分厂经理；2004年1月至2007年2月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；2007年3月至今任航天动力党委副书记兼纪委书记，2008年10月至今兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事长，2007年3月至今任航天动力监事。
6、程海泉，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学专科学历，高级工程师。
1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员。其中：1985年9月至1988年7月在西南职工大学学习；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。2007年3月至今任航天动力副总经理。
附件二：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，针对公司第五届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员的相关议案，审阅了郭新峰先生、崔积堂先生、赵卫忠先生、王宏卫先生、任随安先生、程海泉先生的相关资料后，发表独立意见如下：
我们认为上述6人具备了公司高级管理人员的任职资格和任职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序合法、合规。因此，我们同意公司董事会聘任郭新峰先生、崔积堂先生、赵卫忠先生、王宏卫先生、任随安先生、程海泉先生为公司高级管理人员。
独立董事： 李敏 田阡 宋林
2014年9月22日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-027
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、本次监事会会议通知于2014年9月22日公司2014年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
3、本次监事会会议于2014年9月22日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
4、本次监事会会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
选举尹宝宜先生为公司监事会主席。
尹宝宜先生简历详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2014-020号公告附件。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2014年9月23日