宁波热电股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
五届十二次董事会决议公告
2014-09-23 来源:上海证券报
证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2014-061
债券代码:122245 债券简称:13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届十二次董事会会议于2014年9月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事12名,实到12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》;
董事会一致选举江伟程先生为公司第五届董事会副董事长。
赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》;
董事会同意选举张鹏群先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,担任主任委员职务。
赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》;
董事会同意选举张鹏群先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日