证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-044

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有议案被否决的情况

  ●本次股东大会没有新增议案的情况。

  一、会议召集召开和出席情况

  1、本次股东大会于2014年9月22日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。

  2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李晓先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第十六次会议提出。

  4、召开本次股东大会的通知于2014年9月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会资料已经公告。

  5、本次股东大会现场会议于2014年9月22日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券交易所开市时间：2014年9月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计13人，代表股份491,084,278股，占公司总股本977,662,123股的50.23%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数1人，代表股份96,589,600股，占公司总股本的9.88%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的1位股东）均采用网络投票方式进行投票。

  7、本公司在任董事9人，李晓先生、王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等4位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，全体监事出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。

  8、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东审议表决并通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。表决结果如下：

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  公司为各控股子公司提供的担保将于2014年12月31日到期，受银行授信政策的影响,以及部分子公司生产经营业务扩展，项目建设发展需，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，2014年9月5日，公司召开了五届十六次董事会，会议审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》，同意为公司的控股子公司增加保额度，总金额为人民币78,000万元。担保截止期限为2016年8月31日，担保方式为连带责任担保。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2014年9月23日