证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-066

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2014 年9月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司全资子公司承租经营性物业的议案》

  为了全面实施公司“走出去”的发展战略，进一步拓展公司发展空间，完善和提升产业发展布局，公司董事会同意公司全资子公司上海创越投资有限公司承租位于上海市黄浦区九江路675-685号的物业，并授权上海创越投资有限公司与上海水利电力对外工程有限公司和长江新能源开发有限公司签署该物业的房产租赁合同。本次租赁期限为64个月，租赁免租期为4个月，租金总额为人民币65,985,430元。

  该交易不构成关联交易。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十三日