证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014030

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2014年9月19日发出以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议至2014年9月23日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  关于专职董事长与总裁职责分工的原则规定

  同意票：9 票 弃权票： 0票 反对票：0票

  为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司制定了《关于专职董事长与总裁职责分工的原则规定》，以促进公司各项工作的有序开展。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月二十三日