证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-033

  江西长运股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2014年9月17日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于2014年9月22日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事刘一凡先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

  公司独立董事认为：“公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2013年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。”

  本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路运行申请2.6亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额为2.6亿元的综合授信额度。

  本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《关于申请委托贷款的议案》

  同意公司通过中信银行股份有限公司南昌分行向申银万国证券股份有限公司申请金额为5亿元的委托贷款，委托贷款期限为3年，贷款年利率为6.15%。

  本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2014年9月22日

  证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-034

  江西长运股份有限公司

  关于申请委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、申请委托贷款的基本情况

  公司拟通过中信银行股份有限公司南昌分行向申银万国证券股份有限公司申请金额为5亿元的委托贷款，委托贷款期限为3年，贷款年利率为6.15%。

  二、拟签署的委托贷款的主要内容

  本公司拟与中信银行股份有限公司南昌分行、申银万国证券股份有限公司签订的《委托贷款合同》主要内容如下：

  委托人：申银万国证券股份有限公司

  受托人：中信银行股份有限公司南昌分行

  借款人：江西长运股份有限公司

  1、借款金额：人民币伍亿元整

  2、贷款利率：本项委托贷款的年利率为 6.15%

  3、结息方式与借款归还：按季付息，依照还款计划偿还本金

  4、手续费：在提款当日由申银万国证券股份有限公司向中信银行股份有限公司南昌分行支付，或由申银万国证券股份有限公司委托中信银行股份有限公司南昌分行从其在中信银行开立的任一账户中一次性扣收。

  5、担保：本委托贷款采用信用方式担保

  三、本次申请委托贷款的目的和对公司的影响

  公司本次向申银万国证券股份有限公司申请委托贷款，是为了满足公司运营和项目资金需求，优化公司债务结构，符合公司发展规划和经营管理需要，符合公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2014年9月22日