证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2014－038

  柳州化工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2014年9月23日下午2:30召开，网络投票时间为2014年9月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数（人）	21
所持有表决权的股份总数（股）	147,988,721
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.06
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份数（股）	145,032,442
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.32
2、通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	2,956,279
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.74

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长覃永强先生。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了股东大会，部分高管列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决，柳州化学工业集团有限公司是公司的控股股东，持有公司股票144,958,192股。

议案3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

经出席会议的股东或股东代表审议表决，通过了如下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案	2,799,329	92.37%	230,400	7.60%	800	0.03%	通过
2	关于调整公司董事、监事津贴方案的议案	147,757,521	99.84%	230,400	0.16%	800	0	通过
3	关于修订公司章程部分条款的议案	147,757,521	99.84%	230,400	0.16%	800	0	通过
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案	147,757,521	99.84%	230,400	0.16%	800	0	通过
5	关于对全资子公司增资的议案	147,757,521	99.84%	230,400	0.16%	800	0	通过

其中对于议案1、议案2单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案	2,799,329	92.37%	230,400	7.60%	800	0.03%	通过
2	关于调整公司董事、监事津贴方案的议案	2,799,329	92.37%	230,400	7.60%	800	0.03%	通过

三、律师见证情况

广东晟典（长沙）律师事务所及经办律师李丽萍、肖丹签字出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

广东晟典（长沙）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2014年9月24日