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    柳州化工股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会会议决议公告
    2014-09-24       来源:上海证券报      

      证券代码:600423 证券简称:柳化股份 公告编号:2014-038

      柳州化工股份有限公司

      2014年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决提案的情况

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    一、 会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:现场会议于2014年9月23日下午2:30召开,网络投票时间为2014年9月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

    2、现场会议召开地点:广西柳州公司三楼会议室

    3、出席本次股东大会的股东和代理人情况:

    出席会议的股东和代理人人数(人)21
    所持有表决权的股份总数(股)147,988,721
    占公司有表决权股份总数的比例(%)37.06
    其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数6
    所持有表决权的股份数(股)145,032,442
    占公司有表决权股份总数的比例(%)36.32
    2、通过网络投票出席会议的股东人数15
    所持有表决权的股份数(股)2,956,279
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.74

    4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    5、会议召集人:公司董事会。

    6、会议主持人:公司董事长覃永强先生。

    公司全体董事、监事及董事会秘书出席了股东大会,部分高管列席了本次会议。

    会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    议案1关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决,柳州化学工业集团有限公司是公司的控股股东,持有公司股票144,958,192股。

    议案3属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    经出席会议的股东或股东代表审议表决,通过了如下议案:

    序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案2,799,32992.37%230,4007.60%8000.03%通过
    2关于调整公司董事、监事津贴方案的议案147,757,52199.84%230,4000.16%8000通过
    3关于修订公司章程部分条款的议案147,757,52199.84%230,4000.16%8000通过
    4关于修订公司股东大会议事规则的议案147,757,52199.84%230,4000.16%8000通过
    5关于对全资子公司增资的议案147,757,52199.84%230,4000.16%8000通过

    其中对于议案1、议案2单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下:

    序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案2,799,32992.37%230,4007.60%8000.03%通过
    2关于调整公司董事、监事津贴方案的议案2,799,32992.37%230,4007.60%8000.03%通过

    三、律师见证情况

    广东晟典(长沙)律师事务所及经办律师李丽萍、肖丹签字出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,合法有效。

    四、上网公告附件

    广东晟典(长沙)律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    柳州化工股份有限公司

    董事会

    2014年9月24日