第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-31
河南双汇投资发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2014年9月12日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。
2、会议于2014年9月24日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式同时进行表决。
3、会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人（董事万隆先生、张太喜先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以3同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2014年预计日常关联交易金额的议案》。
日前，本公司控股子公司黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司和望奎双汇北大荒食品有限公司的冻猪肉产品首批获得俄罗斯农业监管部门批准进入俄罗斯市场。根据本公司生产和销售的需要，为充分利用罗特克斯有限公司跨国贸易平台，借助其在俄罗斯市场的原有客户渠道快速拓展对俄市场，公司计划于2014年9-12月份由子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司通过罗特克斯有限公司向俄罗斯市场销售上述产品。
1、预计交易金额
2014年9-12月份，上述交易预计发生交易金额32,000万元人民币。
2、定价原则
以向俄罗斯出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费及相关资金费用）作为交易价格。
3、由于罗特克斯有限公司为本公司实际控制人控制的企业，上述交易构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，与该项交易有关联的关联董事万隆、焦树阁、张太喜依法履行了回避表决义务。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、签署的相关协议；
4、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一四年九月二十四日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-32
河南双汇投资发展股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
日前，本公司控股子公司黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司和望奎双汇北大荒食品有限公司的冻猪肉产品首批获得俄罗斯农业监管部门批准进入俄罗斯市场。根据本公司生产和销售的需要，为充分利用罗特克斯有限公司跨国贸易平台，借助其在俄罗斯市场的原有客户渠道快速拓展对俄市场，公司计划于2014年9-12月份由子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司通过罗特克斯有限公司向俄罗斯市场销售上述产品。
由于罗特克斯有限公司为本公司实际控制人控制的企业，上述交易构成了关联交易。
1、日常关联交易事项
上述日常关联交易事项的主要内容是：本公司通过关联方向俄罗斯市场销售冻猪肉产品。
2、关联人名称：罗特克斯有限公司。
3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
| 关联交易类别 | 2014年预计发生额 （万元） | 2013年实际发生额 （万元） |
| 向关联人销售产品和商品 | 32,000 | 0 |
4、履行的审议程序
本公司于2014年9月24日召开第五届董事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事万隆、焦树阁、张太喜履行了回避表决义务。
此项关联交易无须提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
| 关联交易 类别 | 关联人 | 预计金额 （万元） | 上年发生情况 | ||
| 预计金额 （万元） | 发生金额 （万元） | 占同类业务 比例（%） | |||
| 向关联人销 售产品或商品 | 罗特克斯有限公司 | 32,000 | 2,500 | 0 | 0.00 |
| 小计 | 32,000 | 2,500 | 0 | 0.00 | |
（三）2014年1-8月与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 实际发生金额 （万元） |
| 向关联人 采购原材料、商品 | 罗特克斯有限公司 | 38,450 |
| 小计 | 38,450 |
二、关联人介绍和关联关系
关联人名称：罗特克斯有限公司
①基本情况：公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼 7602B-7604A 室，公司注册资本15亿港币，公司主营业务：股权投资和管理。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人控制的企业，亦为本公司间接控股股东。
③履约能力分析：截止2013年12月31日，该公司总资产139.59亿美元，净资产47.69亿美元。2013年度，该公司实现主营业务收入112.53亿美元，实现净利润4.38亿美元。2014年9-12月预计本公司与之发生的关联交易为通过其向俄罗斯市场销售冻猪肉产品。根据双方签署的《供货协议》，货款的结算方式为在供方发货前需方按预计数向供方支付等额货款，具体金额由双方按照实际执行的交易量计算，故不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
| 交易标的 | 定价原则和依据 | 付款安排 | 结算方式 |
| 销售 冻猪肉 | 以向俄罗斯出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。 | 在供方发货前需方按预计数向供方支付等额货款，具体金额由双方按照实际执行的交易量计算。 | 现金结算 |
2.关联交易协议签署情况
公司子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司于2014年9月24日就上述关联交易与关联方签署了相关的《供货协议》，协议主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
①协议签署日期：2014年9月24日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，在供方发货前需方按预计数向供方支付等额货款，具体金额由双方按照实际执行的交易量计算。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④协议有效期：协议的有效期自2014年9月24日起至2014年12月31日止。
⑤交易价格
以向俄罗斯出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
| 交易类别 | 交易的必要性 及持续性 | 交易的原因和真实意图 | 交易的 公允性 | 对公司独立性 的影响 |
| 销售冻猪肉产品 | 利用俄罗斯市场对中国开关的有利时机，扩大猪肉产品销售。 | 充分利用关联方的跨国贸易平台，借助其在俄罗斯市场的原有客户渠道快速拓展对俄市场。 | 交易价格公允，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 | 公司在向关联方销售的同时，还在向第三方销售，因此不存在其对公司独立性的影响。 |
五、独立董事意见
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往来，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的协议；
4、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2014年9月24日