华邦颖泰股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告

2014-09-25 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议通知于2014年9月9日发出，会议于2014年9月24日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东52人，代表公司股份196,466,725股，占公司股份总数的29.0778%，代表有表决权股份128,467,972股，占公司股份总数的19.0137%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事出席本次会议，重庆源伟律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决结果：同意128,186,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.7808%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权281,637股，占出席会议有表决权股份总数的0.2192%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况如下：

同意128,186,335股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.7808%；反对0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%；弃权281,637股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.2192%。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（修正）》。

A、本次交易的整体方案

B、本次交易的具体方案

1、发行股份的种类和面值

2、发行方式

3、发行价格及定价依据

4、发行数量

5、锁定期安排

6、本次交易募集配套资金的用途

7、上市公司滚存利润安排

8、上市地点

9、决议有效期

（三）审议通过《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》

（四）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

（五）审议通过《关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案》

（六）审议通过《关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议之补充协议〉的议案》

（七）审议通过《关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议〉的议案》

（八）审议通过《关于〈华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及〈华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要〉的议案》

（九）审议通过《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

（十）审议通过《关于本次交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》

（十一）审议通过《关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》

（十二）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

（十三）审议通过《关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案》

（十四）审议通过《关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案》

三、律师出具的法律意见：

重庆源伟律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）华邦颖泰股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议决议；

（二）重庆源伟律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦颖泰股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2014年9月25日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰公告编号：2014081

债券代码：112208 债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告

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