证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—083

  四川金顶（集团）股份有限公司

  关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开日期：2014年9月29日

●现场会议召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

●股权登记日：2014年9月23 日

●是否提供网络投票：是

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司定于2014年9月29日下午14：00时召开公司2014年第五次临时股东大会。并于2014年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了公司召开2014年第五次临时股东大会的公告。按照相关规定，现对本次临时股东大会发布提示性公告，就本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2014年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年9月29日（星期一）下午14：00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日9:30—11:30及13:00—15:00。

4、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

5、会议表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（股东参加网络投票的操作流程详见附件二）

二、会议审议事项

1、关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案；

2、关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案；

3、关于修订《公司章程》的提案

4、关于修订《公司股东大会规则》的提案

三、会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续。委托代理人参加会议的，除前述证件外，代理人还应提供授权委托书（格式见附件一）、代理人的身份证等。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年9月26日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。

3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）

4、联系方式：

联系电话：（0833）2218555、2218117；传真：（0833）2218117

联系人：杨业、杜红丽

五、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年9月24日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川金顶（集团）股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并按照下列指示对相关提案行使表决权：

序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案
2	关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案
3	关于修订《公司章程》的提案
4	关于修订《公司股东大会规则》的提案

委托人姓名或名称（法人股东加盖法人单位印章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

一、投票流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日9:30—11:30及13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

2、投票代码：738678；投票简称：金顶投票

3、表决方法：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）一次性表决方法：

如需对所有事项一次性表决，按以下方式申报：

提案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会所有提案	99.00元	1股	2股	3股

（3）分项表决方法：

提案序号	提案内容	委托价格
1	关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案	1.00
2	关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案	2.00
3	关于修订《公司章程》的提案	3.00
4	关于修订《公司股东大会规则》的提案	4.00

4、表决意见：

申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月23日A股收市后，持有四川金顶股票（股票代码600678）的股东拟对本次股东大会全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738678	买入	99.00元	1股

（二）如某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次股东大会的第1号提案《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案》投同意票，应申报如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738678	买入	1.00	1股

(三) 如某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次股东大会的第1号提案《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案》投反对票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738678	买入	1.00元	2股

(四) 如某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次股东大会的第1号提案《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案》投弃权票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738678	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该提案的提案组的表决申报,对提案组的表决申报优先于对全部提案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的提案，按照弃权计算。