证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-056

  北京中科金财科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年9月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2014年9月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订盈利补偿协议之补充协议的议案》。

  会议同意公司（以下称“甲方”）与刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司（以下统称“乙方”）签订盈利补偿协议之补充协议，具体内容如下：

  （1）甲乙双方同意，本次交易的利润补偿期为标的资产交割日起连续三个会计年度（含标的资产交割日当年），即如果标的资产的交割日为2014年，则利润补偿期为2014年度、2015年度及2016年度；如果标的资产的交割日为2015年，则利润补偿期为2015年度、2016年度及2017年度。

  （2）乙方承诺，如果利润补偿期为2014-2016年度，则滨河创新2014-2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和8,650万元；如果利润补偿期为2015-2017年度，则滨河创新2015-2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,250万元、8,650万元和9,450万元。

  （3）关于利润补偿期内实际利润数与承诺利润数差异确定、利润补偿方式、减值测试及补偿方式、其他情况的现金补偿、实施补偿及违约责任等均按照甲乙双方签署的《盈利补偿协议》相关条款执行。

  2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司近一年及一期审计报告及备考财务报表的议案》。

  会议同意立信会计师事务所出具的公司最近一年及一期审计报告及备考财务报表。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2014年9月25日