证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-096

  中源协和干细胞生物工程股份公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于2014年9月22日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知。会议于2014年9月25日（星期四）9：30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，形成决议如下：

  一、 审议通过《关于免去何伟女士公司财务总监职务，聘任何伟女士为公司

  副总经理的议案》；

  根据公司经营发展的实际需要，公司决定免去何伟女士财务总监职务。经总经理提名，公司董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为何伟女士在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意聘任何伟女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

  何伟女士简历见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过《关于聘任张能鲲先生为公司财务总监的议案》。

  鉴于公司免去何伟女士财务总监职务，聘任其为公司副总经理，经公司总经理提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为张能鲲先生具备担任公司财务总监的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，在财务管理方面有着丰富的工作经验和突出的专业能力，能够发挥重要的作用。因此，公司董事会同意聘任张能鲲先生为公司财务总监，为公司高级管理人员。任期至本届董事会届满。

  张能鲲先生简历见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

  本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，何伟女士和张能鲲先生符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任高级管理人员事项表示同意。

  特此公告。

  中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

  2014年9月26日

  附件：

  何伟女士简历：

  何伟，女，46岁，南开大学工商管理学硕士，会计师。

  现任协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理，协和华东干细胞基因工程有限公司董事、总经理，重庆市细胞生物工程技术有限公司董事。

  曾任公司副总经理，财务总监，总经理助理，协和干细胞基因工程有限公司财务总监，协和华东干细胞基因工程有限公司副总经理、财务总监，天津环球磁卡股份有限公司财务部长；天津环球高新造纸网业有限公司总经理兼党委副书记。

  张能鲲先生简历：

  张能鲲，男，38岁，中国人民大学商学院会计学硕士，高级会计师、高级审计师、注册税务师。

  曾历任正大制药集团/中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理；陕西安康正大制药有限公司董事；江苏正大丰海制药有限公司监事长；湖南正大邵阳骨伤科医院董事；北京玉德未来文化传媒有限公司监事长；正大天晴药业集团股份有限公司监事；浙江杭州天晴中卫医药有限公司监事长；江苏正大清江制药有限公司副总经理兼财务总监；江苏正大丰海制药有限公司财务经理；北京清华紫光英力化工技术有限公司财务主管。