证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-038号

  山西焦化股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年8月1日起停牌不超过30日。2014年8月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司申请自2014年8月29日起继续停牌不超过30日。2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日，公司分别披露了相关进展公告。

  停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是：公司通过发行股份购买资产方式收购公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司无偿划转至第一大股东山西焦化集团有限公司持有的山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权，并配套募集资金。

  截止本公告日，本次重大资产重组相关工作已取得如下进展：

  1、本公司于2014年9月3日取得山西省国资委晋国资产权函〔2014〕410号《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》。

  2、山西焦煤集团有限责任公司已将其持有的山西中煤华晋能源有限责任公司49%的股权无偿划转至山西焦化集团有限公司，有关山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权股东变更的工商登记申请工作正在办理之中，预计9月30日前完成。为此，公司拟调整本次资产重组的评估基准日、审计截止日为2014年9月30日。

  3、本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、预评估等相关工作。由于公司拟调整本次资产重组的评估基准日、审计截止日，相关审计、预评估工作也需相应调整。

  4、由于拟注入资产中涉及煤炭开采相关资产，有关矿产资源储量核实、采矿权的评估等相关工作程序较为复杂，且涉及与有关方面的协商工作，因此中介机构开展工作需要时间较长，公司难以在原定期限内完成相关工作。

  鉴于上述原因，本公司股票无法在原预计时间2014年9月29日复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2014年9月29日起继续停牌不超过30天。

  下一阶段，本公司将积极推动并尽快完成本次重大资产重组的相关尽职调查和审计评估工作，抓紧制作本次重组预案相关文件。

  因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  2014年9月25日