股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-046

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2014年9月25日下午14：30

2、召开地点：公司三楼会议室

3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：董事长李绍林先生

6、本次股东大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代表情况

出席会议的股东和股东代表人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	395,611,555
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.66
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，独立董事黎建飞、杨敏、王再文因公务未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议各项提案表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	比例	反对票数	比例	弃权票数	比例	是否通过
1	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	395,611,555	100%					是
	（其中持股5%以上）	395,536,555	99.98%
	（其中持股5%以下）	75,000	0.02%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所律师张圣怀、陈志伟现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日