证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-037

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份

  有限公司第七届董事会

  第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2014年9月25日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议审议并通过了《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司临2014-038号公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2014年9月25日