股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-034
中海集装箱运输股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
●本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月25日(周四)14：30-16：00。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2014年9月25日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。
2、现场会议地点：中国上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会。
6、主持人：受公司董事长张国发先生委托，按照本公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长黄小文先生主持。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
| 出席会议的股东和代理人数 | 85 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 6,520,165,335 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.8084% |
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 其中：A股股东人数 | 63 |
| H股股东人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 6,465,391,646 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,597,640,238 |
| H股股东持有股份总数 | 867,751,408 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.3396% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 47.9122% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 7.4274% |
| 通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 19 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 54,773,689 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.4688% |
上述
上述参会人数符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议有效。
公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：于本次股东大会召开日期，在任董事13名，在任监事6名。副董事长黄小文先生，董事总经理赵宏舟先生，独立董事张松声先生、施欣先生共4名董事出席会议；监事屠士明先生，独立监事沈康辰先生、沈重英先生共3名监事出席会议；董事会秘书俞震先生出席会议。公司董事长张国发先生，董事苏敏女士、丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生因公出差或另有其他会议安排未能出席会议，独立董事张楠女士、陈立身先生因出差未能出席会议，独立董事管一民先生因另有其他会议安排未能出席会议，监事会主席徐文荣先生、监事叶红军先生因参加培训未能出席会议，监事朱冬林先生因公出差未能出席会议。
公司高级管理人员列席会议情况：公司副总经理辜忠东先生和总会计师张铭文先生列席了会议。
公司有关中介机构代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议共审议了两项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2014年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布的会议资料。
本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。经逐项投票表决，本次会议以普通决议案通过以下议案(议案表决结果统计情况请见附件)：
1、关于码头装卸日常关联交易额度调整的议案
该项议案涉及关联交易，于本次会议的股权登记日，本公司控股股东中国海运(集团)总公司及其下属公司OCEAN FORTUNE INVESTMENT LIMITED（合计持有本公司5,496,598,500股股份）,对该项议案回避表决。
2、关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所尚浩东律师、黄晨律师现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时议案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
五、报备文件
股东大会决议。
特此公告。
附件：中海集运2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2014年9月25日
附件：中海集运2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
一、议案投票结果
| 议案 序号 | 股东类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 全体股东 | 1,090,082,741 | 94.1083% | 62,702,024 | 5.4132% | 5,543,070 | 0.4785% | 是 |
| 2 | 全体股东 | 6,520,025,907 | 99.9979% | 113,300 | 0.0017% | 26,128 | 0.0004% | 是 |
二、A股中小股东投票情况
| 议案 序号 | 股东类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 1 | A股中小股东 | 290,528,447 | 99.9835% | 13,300 | 0.0046% | 34,680 | 0.0119% |
| 2 | A股中小股东 | 290,536,999 | 99.9864% | 13,300 | 0.0046% | 26,128 | 0.0090% |
注：“中小股东”是指单独或者合计持有本公司股份占总股本的比例低于5%（不含）的股东。赞成比例 = A股中小股东赞成票数 / 出席会议的A股中小股东所持有表决权的股份数。