证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2014－024

  北京银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会收到独立董事王瑞祥先生的辞职报告。根据中央有关文件要求，王瑞祥先生申请辞去本行独立董事及董事会相关专门委员会职务。王瑞祥先生确认，与本行董事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知本行股东。根据相关监管规定，王瑞祥先生的辞职报告将在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，王瑞祥先生将继续履行其独立董事职责。

  王瑞祥先生在担任本行独立董事期间，勤勉尽职，认真履责，为提高董事会决策科学性、促进公司规范健康发展发挥了积极作用。本行对王瑞祥先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2014年9月26日