证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2014-027

浙江东方集团股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

● 本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况情况

1、浙江东方集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于下午14时在公司1808会议室举行，网络投票的时间为2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和股东代表人数	34
所持有表决权的股份总数（股）	229308859
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.37
其中：1、出席现场会议的股东和股东代表人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	228253122
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.16
2、通过网络投票出席会议的股东和股东代表人数	33
所持有表决权的股份总数（股）	1055737
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.21

3、本次会议由公司董事会召集，董事长高康先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

对本次会议提案，具体表决结果如下：

序号	议案内容	选举 票数	占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否 通过	中小投资者 选举票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 （%）
1	关于选举公司七届董事会非独立董事的议案(累积投票制)
1.01	董事候选人：高 康	228253331	99.54	是	209	0.02
1.02	董事候选人：金朝萍	230614040	100.57	是	2360918	223.63
1.03	董事候选人：洪学春	228336122	99.58	是	83000	7.86
1.04	董事候选人：林 平	228336522	99.58	是	83400	7.90
1.05	董事候选人：严炜尔	228253123	99.54	是	1	0.00
1.06	董事候选人：裘高尧	228253123	99.54	是	1	0.00
2	关于选举公司七届董事会独立董事的议案(累积投票制)
2.01	独立董事候选人：顾国达	228253124	99.54	是	2	0.00
2.02	独立董事候选人：金祥荣	228255424	99.54	是	2302	0.22
2.03	独立董事候选人：于永生	228253424	99.54	是	302	0.03
3	关于选举公司七届监事会监事的议案(累积投票制)
3.01	监事候选人：金 刚	228422922	99.61	是	169800	16.08
3.02	监事候选人：王 政	228272922	99.55	是	19800	1.88

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所张坤律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司

2014年9月27日

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-028

浙江东方集团股份有限公司

七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第一次会议于2014年9月26日下午16：30在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

1、选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举高康先生担任公司第七届董事会董事长，金朝萍女士、洪学春先生担任公司第七届董事会副董事长，任期为三年。

2、七届董事会各专业委员会委员构成的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会研究决定，七届董事会各专业委员会构成如下：

战略委员会：高康、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，高康为主任委员；

审计委员会：于永生、金祥荣、顾国达，于永生为主任委员

提名委员会：金祥荣、高康、顾国达，金祥荣为主任委员

薪酬与考核委员会：顾国达、金祥荣、于永生，顾国达为主任委员

七届董事会各专业委员会任期与七届董事会相同。

3、聘任公司总裁的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任金朝萍女士为公司总裁，任期为三年。

4、聘任公司副总裁、财务总监的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任洪学春先生为公司常务副总裁，裘高尧先生、赵茂文先生为公司副总裁，王俊先生为公司财务总监，以上高管任期为三年。

5、聘任公司董事会秘书的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期为三年。

6、聘任公司证券事务代表的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会研究决定，聘任姬峰先生为公司证券事务代表，任期为三年。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2014年9月27日

附：相关人员简历

金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2012年9月起兼任永安期货股份有限公司副董事长；2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长。

洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁；2013年1月至2014年4月兼任浙江东方集团泓业进出口有限公司董事长。

裘高尧：男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加工作。2005年起至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司董事；2013年5月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013年5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长，浙江新帝置业有限公司董事长；2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长。

赵茂文：男，1964年3月出生，中共党员，硕士学位，1986年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理；2006年3月起任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2008年6月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁。

王俊：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书；2005年至2014年9月兼任综合办公室主任；2012年11月起兼任浙江东方集团华业进出口有限公司董事；2013年5月起兼任浙江东方集团股份有限公司财务总监。2014年4月起兼任浙江国金租赁股份有限公司董事。

姬 峰：男，1978年4月出生，中共党员，研究生学历。2005年7月参加工作。2005年7月进入浙江东方集团股份有限公司，从事公司董事会相关事务及公司法律事务工作；2009年1月起担任浙江东方集团股份有限公司证券事务代表；2013年1月起兼任浙江国贸新能源投资股份有限公司监事会召集人；2013年4月起兼任宁波狮丹努集团有限公司监事；2014年6月起兼任浙江东方集团供应链管理有限公司董事，浙江东方燃料有限公司董事；2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事。

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-029

浙江东方集团股份有限公司

七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司七届监事会第一次会议于2014年9月26日下午16:45在公司1808会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

1、选举公司七届监事会主席、副主席的议案

本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会选举金刚先生担任公司七届监事会主席、龚会裕先生担任公司七届监事会副主席，任期为三年。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司监事会

2014年9月27日