证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-029

上海复旦复华科技股份有限公司

第七届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2014年9月26日在上海市国权路525号复华科技楼10楼会议室召开，会议通知于2014年9月16日发出。会议应到董事8人，实到董事8人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王生洪先生主持，审议通过了如下事项：

一、关于公司董事会换届选举的议案

同意8票，弃权0票，反对0票

公司第七届董事会任期已届满，经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名张陆洋、蒋国兴、李若山、周曦、任琳芳、应炳兴、刘志远、任鹏、王仁荣为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中：刘志远、任鹏、王仁荣为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：1、在对公司第八届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为公司第八届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2、在对本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合所规定的条件；3、公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将公司第八届董事会董事候选人提请股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

同意8票，弃权0票，反对0票

详见公司公告临2014-032《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

附件：第八届董事会董事候选人简历

张陆洋	男，1957年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员。
蒋国兴	男，1953年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任、上海复旦企业发展有限公司总经理、上海复旦创业投资有限公司总经理等职。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事、总经理，兼任上海复旦微电子股份有限公司董事长、上海复旦科技园股份有限公司董事长。
李若山	男，1949年出生，审计学博士，教授，博士生导师。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任。现任复旦大学管理学院会计系教授、中国注册会计师协会维权委员会副主任、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所上市公司信息治理环境专家委员会委员、兴业银行、东方航空、张江高科及陕鼓动力股份有限公司等四家上市公司独立董事。
周 曦	男，1973年生，博士、副研究员。曾任共青团复旦大学委员会副书记、复旦大学产业化与校产管理办公室主任助理、复旦大学江湾校区建设办公室副主任、复旦大学计算机科学技术学院副院长、复旦大学软件学院副院长。现任上海复旦资产经营有限公司总经理。
任琳芳	女，1955年出生，大学学历，高级工程师。曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任、总经理助理、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。
应炳兴	男，1956年出生，经济管理专业，大专学历。历任兰溪市委办公室副主任、主任；兰溪市委常委、市委办公室主任、宣传部长、常务副市长（兼任浙江兰溪经济开发区管委会主任、党工委书记）、市委副书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记、市贸促会会长；金华市经济委员会主任、党委书记、金华市政府企业上市办主任、招商办主任、市工业经济联合会会长；金华市人大常委会秘书长、党组成员；金华市人大常委会秘书长、党组成员，金义都市新区管委会常务副主任、党工委委员。现任上海上科科技投资有限公司副董事长。
刘志远 独立董事候选人	男，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南开大学商学院副院长，兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、《中国会计评论》副主编、美国管理会计师协会中国管理会计教育指导委员会委员、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。
任 鹏 独立董事候选人	男，1966年出生，厦门大学会计学硕士，复旦大学会计学博士，中国注册会计师。曾就职于辽宁石油化工大学、兴业银行厦门分行，上海证券交易所公司管理部和发行上市部，中国证监会发行部二处。曾任中国证监会创业板第三、第四届发审委委员，上海证券交易所发行上市部总监助理。现任国金证券股份有限公司总裁助理兼投行部总经理。
王仁荣 独立董事候选人	男，1967年出生，南京大学哲学学士、鲁汶大学法学硕士、复旦大学法学博士。曾先后在政府部门、雅芳、可口可乐、高露洁任职。现任职百威英博亚太区法律及企业事务副总裁、百威英博集团亚太地区所有公司董事或董事长，以及上市公司珠江啤酒董事，兼任中国外商投资协会副会长、中国酒业协会副理事长、黄浦区人大代表、上海财大法学院兼职教授。

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-030

上海复旦复华科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年9月26日在上海国权路525号复华科技楼10楼会议室召开。会议应到监事6人，实到监事5人。监事郁炯女士因事请假，委托监事会主席林学雷先生投赞成票并在决议文件上签字。会议通知于2014年9月16日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林学雷先生主持，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（同意6票，弃权0票，反对0票）。

公司第七届监事会任期已届满，根据公司控股股东复旦大学推荐，提名余青、李尧鹏、郁炯为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

     2014年9月26日

附件：第八届监事会监事候选人简历

余青	女，1966年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学经审会主席。现任复旦大学资产管理处处长、复旦大学纪委委员。
李尧鹏	男， 1965年出生，文学硕士，副教授。历任复旦大学化学系教师、化学系84级、88级学生政治辅导员、化学系党总支委员、化学系学生工作组负责人，校团委副书记、团委书记，校党委办公室副主任，校党委组织部副部长兼党校副校长，高分子系总支书记，校图书馆党总支书记兼副馆长。现任复旦大学纪委副书记兼监察处处长。
郁炯	女，1957年出生，大学学历，会计师。曾任复旦大学财务处出纳科副科长、出纳科及会计科科长、财务处副处长、中国驻澳大利亚使馆教育处二等秘书、复旦大学对外联络与发展处处长、复旦大学校董会副秘书长、上海复旦大学教育发展基金会副秘书长、复旦大学审计处常务副处长、上海复旦大学教育发展基金会监事。现任复旦大学审计处处长、上海复旦资产经营有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-031

上海复旦复华科技股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于9月19日召开了职工代表会议，选举赵振兴、朱泽龙、邱伟新为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的3名职工监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的3名股东监事共同组成公司第八届监事会。

赵振兴、朱泽龙、邱伟新的简历详见附件。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2014年9月26日

附件：第八届监事会职工监事简历

赵振兴	男，1963年出生，本科学历，会计师。曾在中石化上海石油化工总厂、上海石化总厂销售供应公司、上海石化贸易公司等单位任财务部经理等职，曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务部主任、峻岭国际集团有限公司财务总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。
朱泽龙	男，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾任上海医科大学红旗制药厂片剂车间主任、新产品开发科科长、技术部主任、上海复旦复华药业有限公司质量管理中心主任、副总工程师、总工程师。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海复旦复华药业有限公司副总经理。
邱伟新	男，1969年出生，本科学历。曾任上海中和软件有限公司开发一科副科长、科长、开发二部部长、总工程师、培训部长、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海中和软件有限公司副总经理、总工程师。

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-032

上海复旦复华科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月16日

●股权登记日：2014年10月10日

●是否提供网络投票：是

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年10月

16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为2014年10月16日下午2:00。网络投票时间为2014年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、股权登记日：2014年10月10日

5、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点：上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.01	董事候选人：张陆洋
1.02	董事候选人：蒋国兴
1.03	董事候选人：李若山
1.04	董事候选人：周 曦
1.05	董事候选人：任琳芳
1.06	董事候选人：应炳兴
1.07	独立董事候选人：刘志远
1.08	独立董事候选人：任 鹏
1.09	独立董事候选人：王仁荣
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.01	监事候选人：余 青
2.02	监事候选人：李尧鹏
2.03	监事候选人：郁 炯

以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2014年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》刊登的公告。

独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过。

三、会议出席对象

1、截至2014年10月10日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、现场会议登记方法

1、请符合条件的股东于2014年10月14日（星期二）上午9点至下午4点到上海市国权路525号复华科技楼股东大会登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、现场参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。

六、其他事项：

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司地址：上海市国权路525号

联系人：任琳芳、沈敏

联系电话：021－63872288

传真：021－63869700

邮编： 200433

附件1：授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

上海复旦复华科技股份有限公司

2014年9月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海复旦复华科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月16日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.01	董事候选人：张陆洋
1.02	董事候选人：蒋国兴
1.03	董事候选人：李若山
1.04	董事候选人：周 曦
1.05	董事候选人：任琳芳
1.06	董事候选人：应炳兴
1.07	独立董事候选人：刘志远
1.08	独立董事候选人：任 鹏
1.09	独立董事候选人：王仁荣
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.01	监事候选人：余 青
2.02	监事候选人：李尧鹏
2.03	监事候选人：郁炯

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托人持股数：           委托人股东帐户号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

投票日期：2014年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738624	复华投票	12	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	关于公司董事会换届选举的议案	1.00
1.01	董事候选人：张陆洋	1.01
1.02	董事候选人：蒋国兴	1.02
1.03	董事候选人：李若山	1.03
1.04	董事候选人：周 曦	1.04
1.05	董事候选人：任琳芳	1.05
1.06	董事候选人：应炳兴	1.06
1.07	独立董事候选人：刘志远	1.07
1.08	独立董事候选人：任 鹏	1.08
1.09	独立董事候选人：王仁荣	1.09
2	关于公司监事会换届选举的议案	2.00
2.01	监事候选人：余 青	2.01
2.02	监事候选人：李尧鹏	2.02
2.03	监事候选人：郁炯	2.03

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月10日A股收市后，持有公司A股（股票代码600624）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738624	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738624	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738624	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738624	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。