证券代码：６００２９２ 证券简称：中电远达 编号：临２０１４－３６号

  中电投远达环保（集团）股份有限公司

  ２０１４年第一次（临时）股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新增提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１４年第一次（临时）股东大会现场会议于２０１４年９月２５日下午１４：３０分在中电投远达环保（集团）股份有限公司２楼会议室召开。本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及股东代理人共计８人，代表公司股份３４３６６４７５６股，占公司有表决权股份总数的５７．２２％。其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数４人，代表股份３３７２７０５３３ 股，占公司总股本的５６．１５％；参加网络投票的社会公众股股东人数４人，代表股份６３９４２２３股，占公司总股本的１．０７％。符合《公司法》和本公司章程的规定。现场会议由公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事３人，监事１人及高管１人列席会议。

  二、提案审议情况

  根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：

  （一）通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》

  赞成３４３６４２９５６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９４％，其中：现场投票３３７２７０５３３股，网络投票６３７２４２３股；

  反对９８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票９８００股；

  弃权１２０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票１２０００股。

  （二）通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》

  赞成３４３６４２９５６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９４％，其中：现场投票３３７２７０５３３股，网络投票６３７２４２３股；

  反对９８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票９８００股；

  弃权１２０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票１２０００股。

  （三）通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，根据公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司经营计划情况，预计２０１４年该公司与关联方中国电力投资集团公司所属企业关联交易金额预计３０００万元（含税）。

  赞成６３８６７９２３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８％，其中：现场投票５７４８５７００股，网络投票６３８２２２３股；

  反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％，其中：现场投票０股，网络投票０股；

  弃权１２０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２％，其中：现场投票０股，网络投票１２０００股。

  回避２７９７８４８３３股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于５％的股东投票情况如下：

  赞成１５４０９１８１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９２％；

  反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；

  弃权１２０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０８％。

  （四）通过了《关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案》，中国电力投资集团公司向公司委托贷款６９８万元，期限１年，委托贷款利率原则不高于央行同期贷款基准利率。同时，公司向重庆远达环保工程有限公司委托贷款６９８万元，期限１年，委托贷款利率为中国电力投资集团公司委托贷款利率加上相关税费。

  赞成６３８６７９２３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８％，其中：现场投票５７４８５７００股，网络投票６３８２２２３股；

  反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％，其中：现场投票０股，网络投票０股；

  弃权１２０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２％，其中：现场投票０股，网络投票１２０００股。

  回避２７９７８４８３３股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于５％的股东投票情况如下：

  赞成１５４０９１８１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９２％；

  反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；

  弃权１２０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０８％。

  （五）通过了《关于选举彭双群先生为公司第七届董事会董事的议案》

  赞成３４３６４１１５６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９３％，其中：３３７２７０５３３股，网络投票６３７０６２３股；

  反对９８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票９８００股；

  弃权１３８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００４％，其中：现场投票 ０股，网络投票１３８００股。

  （六）通过了《关于选举张曲锋先生为公司第七届监事会监事的议案》

  赞成３４３６４０４５６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９３％，其中：３３７２６９８３３股，网络投票６３７０６２３股；

  反对９８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票９８００股；

  弃权１４５００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００４％，其中：现场投票７００股，网络投票１３８００股。

  （七）通过了《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》

  赞成３４３６５２４５６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９６％，其中：３３７２６９８３３股，网络投票６３８２６２３股；

  反对９８００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００３％，其中：现场投票０股，网络投票９８００股；

  弃权２５００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１％，其中：现场投票７００股，网络投票１８００股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：公司２０１４年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １．股东大会决议；

  ２．法律意见书。

  特此公告

  中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十七日