证券代码：００００４６ 证券简称：泛海控股 编号：２０１４－０８９

  泛海控股股份有限公司

  第八届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第八届董事会第十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１４年９月２６日，会议通知和会议文件于２０１４年９月２３ 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票１５份，收回１５份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案（同意：１５票，反对：０票，弃权：０票）

  经本次会议审议，本公司董事会同意本公司附属公司泛海控股国际有限公司向香港当地金融机构申请金额不超过４０亿港元的贷款并同意由本公司为上述贷款提供担保，并授权本公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、泛海控股国际有限公司共同协商确定。

  上述议案须提交本公司股东大会审议。

  二、关于召开公司２０１４年第九次临时股东大会的议案（同意：１５票，反对：０票，弃权：０票）

  经本次会议审议，本公司董事会同意于２０１４年１０月１３日（星期一）下午１４：３０在北京市建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座４层第５会议室召开本公司２０１４年第九次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  会议将审议如下议案：

  《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》。

  本次股东大会的股权登记日为２０１４年９月２９日。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一四年九月二十七日

  证券代码：００００４６ 证券简称：泛海控股 编号：２０１４－０９０

  泛海控股股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  本公司全资附属公司泛海控股（香港）有限公司（以下简称“泛海香港”）在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”），根据经营发展需要，拟向香港本地金融机构申请不超过４０亿港元的贷款。本公司拟为该项贷款提供担保。

  （二）董事会的表决情况

  ２０１４年９月２６日，本公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》（同意：１５票，反对：０票，弃权：０票）。经审议，本公司董事会同意本公司附属公司泛海控股国际向香港当地金融机构申请金额不超过４０亿港元的贷款并同意由本公司为上述贷款提供担保，并授权本公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、泛海控股国际共同协商确定。

  上述议案不构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项须提交本公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：泛海控股国际有限公司

  成立日期：２０１４年６月１２日

  注册地址：英属维尔京群岛

  注册资本：５０，０００美元

  经营范围：控股投资及项目开发

  与本公司的关联关系：

  公司全资附属公司泛海香港持有泛海控股国际１００％股权。

  ■

  截至２０１４年６月３０日，该公司尚未开展经营活动。

  三、担保协议的主要内容

  本公司将待泛海控股国际与具体金融机构签署贷款合同时签署相应的担保协议，担保的主要条款限定如下：

  １、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。

  保证人：泛海控股股份有限公司。

  ２、担保范围：泛海控股国际在贷款合同项下的本息。

  ３、担保方式：跨境担保。

  ４、担保期限：不超过２４个月。

  四、董事会意见

  １、本公司董事会认为泛海控股国际向香港本地金融机构申请不超过４０亿港元的贷款，将增强该公司的资金实力，提升该公司业务拓展能力，进而有利于本公司海外平台的搭建，符合本公司整体利益，本次承担的财务风险处在本公司可控制的范围内。因此，本公司董事会同意泛海控股国际申请金额不超过４０亿港元的贷款，同时同意本公司为上述事项提供担保，并授权本公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。

  ２、独立董事意见

  本次融资方泛海控股国际由本公司全资附属公司泛海香港在英属维尔京群岛于２０１４年６月１２日全资设立。

  本次申请融资将进一步拓展泛海控股国际的业务能力，以实现本公司搭建海外发展平台、整合海外资产的目的，对于加速推进本公司海外发展战略具有重要意义。

  上述担保事项的决策程序均符合有关法律、法规及本公司相关的规定，且本公司能有效的控制和防范担保风险，不会对本公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害本公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  因此，公司独立董事同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止公告之日，本公司对外担保金额为人民币２，６８３，３２５．８０万元（含本次担保），占本公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的２９０．５３％。除本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项、本公司为中国泛海控股集团有限公司提供关联担保事项外（分别经本公司２０１３年第四次临时股东大会和２０１４年第八次临时股东大会审议通过），其余均为本公司对附属公司的担保。目前，本公司及附属公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  １、本公司第八届董事会第十八次临时会议决议

  ２、本公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十七日

  证券代码：００００４６ 证券简称：泛海控股 编号：２０１４－０９１

  泛海控股股份有限公司

  第八届监事会第十次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泛海控股股份有限公司第八届监事会第十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１４年９月２６日，会议通知和会议文件于２０１４年９月２３日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票５份，收回５份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》（同意：５票，反对：０票，弃权：０票）。

  经审议，公司监事会同意本公司附属公司泛海控股国际有限公司向香港当地金融机构申请金额不超过４０亿港元的贷款并同意由本公司为上述贷款提供担保。

  上述议案须提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司监事会

  二○一四年九月二十七日

  证券代码：００００４６ 证券简称：泛海控股 编号：２０１４－０９２

  泛海控股股份有限公司

  关于召开２０１４年第九次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １． 召集人：公司董事会

  ２． 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座４层第５会议室

  ３． 会议表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

  ４． 会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：２０１４年１０月１３日下午１４：３０。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１０月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月１２日１５：００至２０１４年１０月１３日１５：００期间的任意时间。

  ５． 股权登记日：２０１４年９月２９日。

  ６． 再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

  ７． 出席会议对象

  （１）凡于２０１４年９月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  授权委托书及网络投票操作程序附后。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  二、会议审议事项

  １． 会议审议事项的合法性和完备性：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ２． 本次股东大会表决的议案：

  《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于２０１４年９月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会审议上述议案须以特别决议形式通过。

  三、现场股东大会登记办法

  １． 登记方式：

  具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

  个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

  ２． 登记时间：２０１４年１０月１３日下午１４：００－１４：２０。

  ３． 登记地点：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座４层第５会议室。

  四、其他

  参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  公司地址：北京市建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座２２层

  联 系 人：陆 洋、薛志惠、张欣然

  联系电话：０１０－８５２５９６０１、８５２５９６１６、８５２５９６０７

  指定传真：０１０－８５２５９７９７

  特此通知。

  附件：１． 《授权委托书》

  ２． 股东大会网络投票操作程序

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十七日

  附件１：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司２０１４年第九次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

  ■

  如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件２：

  网络投票操作程序

  一、采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０ 月１３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６００４６；投票简称：泛海投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。本次股东大会只有一个议案，因此不设定“总议案”。议案相应申报价格具体如下表：

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如果服务密码激活指令在上午１１：３０之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月１２日１５：００至２０１４年１０月１３日１５：００期间的任意时间。