股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-031号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：

  现场会议召开时间：2014年9月26日15:00

  网络投票时间：2014年9月25日下午15:00至

  2014年9月26日下午15:00

  （二）现场会议召开地点：公司总部6楼会议室

  （三）会议主持人：杨玉晴副董事长

  （四）会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份196,470,625股，占公司股份总数的23.09%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份196,470,625股，占公司股份总数的23.09%；通过网络投票的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了现场会议。

  二、提案审议情况

  1、 审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

  同意196,225,925股，占表决股份总数的99.88%；反对34,700股，占表决股份总数的0.018%；弃权210,000股，占表决股份总数的0.11%。

  2、 审议通过公司《关于修订<股东大会规则>的议案》

  同意196,223,658股，占表决股份总数的99.88%；反对34,700股，占表决股份总数的0.018%；弃权212,267股，占表决股份总数的0.11%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师刘颖颖、聂梦龙现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一四年九月二十六日