证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-054

  中信证券股份有限公司

  关于独立非执行董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2014年9月26日收到公司独立非执行董事魏本华先生递交的书面辞呈，因个人原因，魏本华先生提出辞去公司独立非执行董事职务及其在公司董事会专门委员会的其他任职。

  魏本华先生辞去独立非执行董事职务后，公司独立非执行董事占董事会人数的比例仍然符合法定要求。魏本华先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。魏本华先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分岐，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。

  魏本华先生在担任公司独立非执行董事期间，勤勉务实、诚信负责，充分发挥了其专业特长，有效提升了公司决策的专业性、科学性以及公司运作的合理性、公平性。公司董事会对魏本华先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢，并期望魏本华先生继续关注和支持公司的发展。

  鉴于魏本华先生辞去职务，公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会将择期改选主席。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  2014年9月26日