2014年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-022
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年第三次
临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月26日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室召开。网络投票时间为2014年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议由董事会召集，杨登瑞先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份63,520,589股，占公司总股本的17.58%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数1人，代表股份63,507,589 股，占公司总股本的17.58%。参加网络投票的股东人数2人，代表股份13,000股，占公司总股本的0.000036%。
二、议案表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届的议案》
1、董事候选人杨登瑞
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 1,000 | 12,000 | 0 | 7.69% |
| 合计 | 63,508,589 | 12,000 | 0 | 99.98% |
2、董事候选人林兴
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
3、董事候选人马昆
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
4、独立董事候选人韩东平
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
5、独立董事候选人何慧梅
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
（二）审议通过了《关于监事会换届的议案》
1、监事候选人叶正猛
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
2、监事候选人钟赟
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 | |
| 现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
| 网络投票 | 1,000 | 12,000 | 0 | 7.69% |
| 合计 | 63,508,589 | 12,000 | 0 | 99.98% |
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博、钟继成两位律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年9月26日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-023
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于职工大会选举产生
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于2014年9月26日召开职工大会，本公司全体职工参加了会议。会议选举王锦岐先生为本公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
附件：王锦岐先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2014年9月26日
附件：
王锦岐先生简历
王锦岐，男，1965年出生，大专学历。
1998年11月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副部长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长。