证券代码：６０１１３９ 证券简称：深圳燃气 公告编号：临２０１４－０３７

  证券代码：１１３００６ 证券简称：深燃转债

  深圳市燃气集团股份有限公司

  第三届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议于２０１４年９月２５日下午１６：３０在深圳市福田区梅坳一路２６８号深燃大厦十四楼第７会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由李真董事长主持。会议应到董事１５名，实际到会现场表决１２名、通讯表决２名（张小东董事、黄维义董事），李巍董事因出差未出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议逐项审议通过以下议案：

  一、董事会以１４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜深圳市燃气集团股份有限公司投资管理规定＞部分内容的议案》。

  二、董事会以１４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修订＜深圳市燃气集团股份有限公司招标投标管理暂行办法＞的议案》。

  三、董事会以１４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于制订＜深圳市燃气集团股份有限公司投资理财管理办法＞的议案》。

  四、董事会以１４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修订＜深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

  根据新修订的《公司章程》，增加有关现金管理的条款。《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、董事会以１４票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于确定２０１４－２０１６年投资理财额度的议案》。

  同意在２０１４年 至２０１６年三年期间，任一时点公司投资理财金额（包括将理财投资收益进行再投资的金额）不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的３０％。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  ２０１４年９月２７日