A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-066

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况；无

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无

  一、会议召开和出席情况

  （一）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2014年9月29日在鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区技术中心办公楼三楼会议室 。以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

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  （三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长张奕龄先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事兼董事会秘书曾广春先生因故未能出席；公司在任监事3人，出席3人；财务总监王贵生先生列席本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和刘怀宽律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2014年9月30日