证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-045
山东江泉实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示:
●本次会议不存在否决提案的情况;
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期:2014年9月29日(星期一)
会议召开时间:下午14:00
会议召开地点:山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店
2、网络投票
网络投票日期:2014年9月29日(星期一)
网络投票时间:9:30-11:30和13:00-15:00
(二)出席会议的股东和代理人人数情况
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(三)本次会议由公司董事会召集,董事长连德团先生主持本次大会。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事 5 人,出席会议的董事5人;公司在任监事 3 人,出席会议的监事 3 人;公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、会议提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决,表决结果如下:
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其中单独或合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者的表决结果为:
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上述议案详细内容见2014年9月12日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
会议对上述议案进行了逐项表决。上述第 1.01~1.16项议案和第 2— 13项议案均为特别决议事项,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德和衡律师事务所张义乾律师、郭恩颖律师 现场见证并出具了法律意见书,结论意见如下:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议;
2、北京德和衡律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2014 年 9 月 30 日