股票简称：卧龙地产 股票代码：600173 公告编号：临2014-034

  卧龙地产集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十六次会议通知于2014年9月22日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2014年9月29日以通讯表决方式召开，应参加公司董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

  控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司向中国农业银行武汉汉阳支行借款人民币3.59亿元，期限不超过三年。同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。（详见公司临2014-035公告）

  公司独立董事对本次对外担保事项予以事先认可，并发表了独立意见，认为：

  武汉卧龙墨水湖置业有限公司是本公司控股子公司，资产质量较好，经营情况预期良好，有较强偿还债务能力，本公司对其提供担保是为了满足其项目开发需要，没有损害上市公司利益。

  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行借款的议案》。

  公司向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行借款人民币9400万元，期限不超过两年，利率为基准利率上浮20%，卧龙控股集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证，公司以持有武汉卧龙墨水湖置业有限公司100%的股权为该笔借款提供质押保证。以上借款尚需签订《借款协议》。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司临2014-036公告）

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2014年9月30日

  股票简称：卧龙地产 股票代码：600173 公告编号：临2014-035

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：

  武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“墨水湖置业”）。

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：

  本次为墨水湖置业提供的担保金额为3.59亿元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

  一、担保情况概述

  经公司第六届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，控股子公司墨水湖置业向中国农业银行武汉汉阳支行借款人民币3.59亿元，期限不超过三年。同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  墨水湖置业，注册地址：武汉市汉阳区红堤街江堤中路6号；法定代表人：王彩萍；注册资本：25000万元；经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理。

  墨水湖置业最近一年及一期的财务情况如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  墨水湖置业向中国农业银行武汉汉阳支行借款人民币3.59亿元，期限不超过三年。公司为本次借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

  四、董事会及独立董事意见

  墨水湖置业是本公司控股子公司，资产质量较好，经营情况预期良好，有较强偿还债务能力，本公司对其提供担保是为了满足其项目开发需要，没有损害上市公司利益。

  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为8.462亿元(公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外)（不包含本次）, 皆为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的53.93 %，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第十六次会议决议。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2014年9月30日

  股票简称：卧龙地产 股票代码：600173 公告编号：临2014-036

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于召开公司2014年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2014年10月21日上午9:00

  ● 股权登记日：2014年10月14日

  ● 是否提供网络投票：是

  一、股东大会基本情况

  （一）股东大会届次：卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会。

  （二）股东大会召集人：公司董事会。

  （三）会议召开时间：2014年10月21日上午9:00。网络投票起止时间为2014年10月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （四）现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室。

  （五）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  本议案已经公司第六届董事会第十六会议审议通过，详见2014年9月30日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  （一）截止2014年10月14日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、现场会议登记方法：

  （一）登记方法：

  国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2014年10月20日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

  （二）登记时间：2014年10月15日至10月18日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。2014年10月20日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

  （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  联 系 人：马亚军、陶焕军 联系电话：0575-82176751

  电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000

  （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2014年10月30日

  附件：股东大会授权委托书、网络投票操作流程

  附件1： 授 权 委 托 书

  致：卧龙地产集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）： 委托日期：2014年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：

  回 执

  截至 2014 年10 月 14 日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

  股东帐号： 持股数：

  被委托人姓名： 股东签名：

  年 月 日

  注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

  2、授权人需提供身份证复印件。

  附件2：

  网络投票操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序如下：

  投票日期：2014年10月21日的交易时间，即9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

  总议案数：1个。

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年10月14日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600173）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：

  ■

  （二）股权登记日2014年10月14日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600173）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于为控股子公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）股权登记日2014年10月14日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600173）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于为控股子公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）股权登记日2014年10月14日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600173）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于为控股子公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。