证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-055

  四川广安爱众股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

  一、会议召开及出席情况

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年9月29日下午14点30分在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年9月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告详见2014年9月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人18人，代表股份415335071股，占公司总股本的57.85%，其中参加现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人，代表股份351287971股，占公司总股本的48.93 %；参加网络投票的社会公众股股东人数13人，代表股份 64047100股，占公司总股本的8.92%。

  本次会议由公司董事长罗庆红先生主持，董事会秘书何非先生出席会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议，北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

  （1）选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （2）选举袁晓林先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （3）选举余正军先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （4）选举何非先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （5）选举段兴普先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （6）选举王恒先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （7）选举杨平先生为公司第五届董事会董事；

  ■

  （8）选举何绍文先生为公司第五届董事会独立董事；

  ■

  （9）选举陈立泰先生为公司第五届董事会独立董事；

  ■

  （10）选举唐清利先生为公司第五届董事会独立董事；

  ■

  （11）选举逯东先生为公司第五届董事会独立董事

  ■

  2、逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

  （1）选举欧春生先生为公司第五届监事会非职工监事；

  ■

  （2）选举杨晓玲女士为公司第五届监事会非职工监事；

  ■

  （3）选举文汇锋先生为公司第五届监事会非职工监事。

  ■

  上述三位非职工监事与职工监事曾义先生、杜全虎先生组成第五届监事会。

  3、审议通过了《审议关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  ■

  4、逐项审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任担保的议案》

  （1）关于控股子公司德宏爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案

  ■

  （2）关于为全资子公司华蓥爱众水务银行贷款提供连带责任担保的议案

  ■

  （3）关于为全资子公司邻水爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案

  ■

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字的股东大会会议决议；

  （二）经北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一四年九月二十九日

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-056

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2014年9月29日在公司四楼会议室召开。根据《公司章程》和《2014年第一次临时股东大会会议决议》，全体董事推荐董事罗庆红先生主持本次会议。董事袁晓林先生、余正军先生、何非先生、段兴普先生、王恒先生、杨平先生、何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生出席了会议，会议应到董事11名，实到董事11 名。公司监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  全体董事选举罗庆红先生为公司董事长、法定代表人。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

  根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任余正军先生为公司总经理；何非先生为公司董事会秘书；杨伯菊女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  战略与投资委员会：罗庆红（董事）、段兴普（董事）、陈立泰（独立董事）、何绍文（独立董事）

  主任委员：罗庆红（董事）

  提名与薪酬委员会：陈立泰（独立董事）、杨平（董事）、唐清利（独立董事）

  主任委员：陈立泰（独立董事）

  审计委员会：逯东（独立董事）、袁晓林（董事）、陈立泰（独立董事）、唐清利（独立董事）、何绍文（独立董事）

  主任委员：逯东（独立董事）

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据总经理余正军先生提名：同意聘任何非先生、贺图林先生、金晟先生、彭涛先生、黄世华先生、罗晓霞女士为公司副总经理；同意聘任贺图林先生兼任公司财务总监。

  表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事何绍文、陈立泰、唐清利和逯东先生，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和和公司《章程》、公司《独立董事管理办法》等有关规定，仔细阅读了公司董事会提供的有关资料，会前发表了《关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  附件1：独立董事独立意见；

  附件2：相关人员简历。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一四年九月二十九日

  附件1：独立董事意见

  关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议拟聘任公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监等事宜发表如下独立意见：

  公司第五届董事会第一次会议聘任的公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

  同意选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事长；

  同意聘任余正军先生为公司总经理；

  同意聘任何非先生为董事会秘书；

  同意聘任何非先生、贺图林先生、金晟先生、黄世华先生、彭涛先生、罗晓霞女士为公司副总经理；

  同意聘任贺图林先生兼公司财务总监。

  独立董事： 何绍文、陈立泰、 唐清利、逯 东

  二0一四年九月二十九日

  附件2：相关人员简历

  罗庆红，男，45岁，中共党员，高级工程师、高级经济师，工商管理硕士。曾任原广安县电力公司副经理，原四川广安电力（集团）有限公司常务副总经理，原四川渠江电力有限公司董事、常务副总经理、总经理，四川广安爱众股份有限公司总经理等职。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事长。

  余正军，男，46岁，中共党员，高级工程师，本科学历。曾在东方汽轮机厂工作，曾任四川广安广播电视网络有限责任公司董事长、总经理，原四川渠江电力有限公司董事会秘书、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长、四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书等职，现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

  何非，男， 39岁，本科学历。曾任广安区天然气公司城南营业所副所长（主持工作）、四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表、云南德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理等职，现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

  贺图林，男，民革，43岁，经济师，会计师，本科学历。曾任四川广安爱众股份有限公司财务总监等职。现任四川广安爱众股份有限公司财务总监、副总经理。

  金晟，男，中共党员，45岁，工程师，本科学历。曾任广安电力（集团）有限公司企划部部长，原四川渠江电力有限公司监事、工会主席，四川广安爱众股份有限公司监事会召集人、工会主席、总工程师。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、电力事业部总经理。

  专门委员会人员简历：

  罗庆红，男，董事候选人。45岁，中共党员，高级工程师、高级经济师，工商管理硕士。曾任原广安县电力公司副经理，原四川广安电力（集团）有限公司常务副总经理，原四川渠江电力有限公司董事、常务副总经理、总经理，四川广安爱众股份有限公司总经理等职。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事长。

  袁晓林，男，董事候选人。51岁，中共党员，经济师，研究生学历。曾任广安县协兴区供销社主任、书记，四川省广安县土产棉麻公司经理、书记，广安县供销社副主任，四川省广安县贸易局副局长，广安区供排水总经理、书记等职。现任四川爱众展集团有限公司总经理，四川广安花园制水有限公司董事长、四川广安爱众股份有限公司董事。

  段兴普，男，董事候选人。56岁，中共党员，硕士。曾任四川省通江县人民医院副主任医师，四川省通江县副县长、县委副书记，四川省平昌县县长、四川省水电投资经营集团有限公司董事、副总经理等职。现任四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、董事、副总经理，四川广安爱众股份有限公司董事。

  杨 平，男，董事候选人。44岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾在国家电力公司成都勘测设计研究院、省外商服务中心派往西门子中国有限公司输配电部、成都四方博瑞电力技术有限公司、四川省投资集团有限责任公司能源发展部等单位工作，现任四川省投资集团有限责任公司能源发展部副主任、四川广安爱众股份有限公司董事。

  何绍文，男，独立董事候选人，45岁，回族。曾任北京北大方正电子有限公司法律顾问，北京天地合律师事务所律助等职。现任北京燕园隶德科技发展有限公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司独立董事。于2011年参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

  陈立泰，男，独立董事候选人，44岁，汉族，中共党员，博士后。曾任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师、四川广安爱众股份有限公司独立董事、重庆大学工业工程博士后研究员、重庆大学公共管理学院讲师、副教授等职，现任重庆大学公共管理学院教授博士生导师，四川广安爱众股份有限公司独立董事。于2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

  唐清利，男，独立董事候选人，40岁，汉族，中共党员，博士，。曾在宜宾学院法学院工作，并曾任西南财经大学法学院副教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，千和味业食品股份有限公司、成都大宏立机器股份有限公司、四川达威科技股份有限公司在任独立董事。于2012年参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

  逯 东，男，独立董事候选人，33岁，汉族，博士。曾任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心任讲师、西南财经大学会计学院讲师；现任西南财经大学会计学院副教授。于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

  高级管理人员简历：

  彭涛，男，42岁，工程师，中共党员，本科学历。曾任邻水县万秀桥水库管理所副书记、副所长、书记、所长，邻水县供水公司副总经理，邻水县关门石水库工程建设指挥部移民处副处长，四川省武胜爱众水务有限责任公司总经理、董事长。现任四川省邻水县爱众水务有限责任公司董事长。

  黄世华，男，43岁，中共党员，本科学历。曾任凉滩电站副站长，四九滩电站副站长、站长，天然气分公司经理，四川省岳池爱众水务有限责任公司总经理，四川朴通实业有限公司总经理，四川省爱众电力工程有限公司总经理，四川省邻水县爱众水务有限公司总经理，四川省邻水爱众燃气有限公司总经理。现任四川省四川省邻水爱众燃气有限公司总经理、董事长。

  罗晓霞，女，37岁，经济师，本科学历。曾任原四川渠江电力有限公司花桥变电站班长、宣传部编辑，四川广安爱众股份有限公司供电分公司营销科科长、客户服务部经理，四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理，天然气分公司经理。现任四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理。

  杨伯菊，女，32岁，中共党员，中级经济师，硕士研究生学历。曾在四川广安爱众股份有限公司董事会办公室、证券投资部任职。现任四川省前锋爱众水务有限责任公司监事，四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长兼证券事务代表。2009年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014-057

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年9月29日在公司四楼会议室召开。根据《公司章程》和《2014年第一次临时股东大会会议决议》，全体监事推荐监事曾义先生主持会议，监事欧春生先生、杨晓玲女士、文汇锋先生，杜全虎先生出席了会议。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举曾义先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司监事会

  二0一四年九月二十九日

  附件1：

  曾义，男，51岁，中共党员，工程师，本科学历。曾任原广安天然气公司副经理，原四川渠江电力有限责任公司副总经理，四川岳池爱众电力有限公司总经理，四川省邻水爱众燃气有限公司董事长等职。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、燃气事业部总经理。