证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-37

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（简称“公司”）将于2014年10月10日（星期五）下午14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

  本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行，投资者可以在活动时间登录公司互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S600543/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），参与公司2014年半年度报告网上说明会。

  出席本次集体接待日活动的人员有：公司总经理、财务总监、董事会秘书。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月三十日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-38

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品，并授权公司管理层具体实施。（详见公司分别于2014年3月29日和2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2014-14）），该事项已经2014年4月14日召开的公司2014年第1次临时股东大会审议通过。（详见2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2014年第1次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2014-20））。现将公司使用自有资金购买银行理财产品情况公告如下：

  一、理财协议签署及结算账户情况

  根据公司第七届董事会第八次决议和2014年第1次临时股东大会决议，2014年9月28日公司与兰州银行营业部签订了《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》。

  本公司在该行开立的一般结算账户为本次购买理财产品的结算账户，账户信息如下：

  户 名：甘肃莫高实业发展股份有限公司

  账 号：7026979313542012

  开户行：兰州银行股份有限公司营业部

  二、购买银行理财产品情况

  2014年9月28日，根据公司与兰州银行营业部签订的《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币8,000万元购买该行“2014年兰州银行‘百合理财’共赢系列2021号对公理财产品”（产品代码：2014A2021）。

  具体如下：

  1、理财产品名称：2014年兰州银行“百合理财”共赢系列2021号对公理财产品（产品代码：2014A2021）

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、风险评级：保守型

  4、理财期限：84天

  5、产品认购日：2014年9月28日

  6、产品起息日：2014年9月29日

  7、产品到期日：2014年12月22日

  8、认购总额：人民币8,000万元

  9、资金来源：公司自有资金。

  10、预期年化收益率：5.80%

  11、理财本金及收益支付：理财到期日后1-3个工作日内银行将理财本金及收益划转至公司上述结算账户。

  公司本次使用自有资金人民币8,000万元购买理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的6.56%。

  三、风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  四、对公司的影响

  1、公司运用自有资金购买安全性高的保本型银行理财产品是在确保不影响日常经营需要的前提下实施的，不会影响公司正常周转需要。

  2、通过购买安全性高的银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、其他事项说明

  1、公司与兰州银行营业部无关联关系。

  2、截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有资金购买银行理财产品情况：

  （1）2014年4月28日，公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币2,000万元购买该行“兰州银行‘百合理财’共赢系列2013号对公理财产品”（产品代码：2014A2013）。产品起息日：2014年4月29日，产品到期日：2014年7月29日，预期年化收益率：5.4%。（公告编号：临2014-26）

  2014年7月29日，公司赎回上述理财产品，收回本金2,000万元，取得利息收益269,260.28元，实际年化收益率为5.4%，上述理财产品本金和利息已全部收回。（公告编号：临2014-32）

  （2）2014年6月20日，公司与浙商银行兰州分行签订《人民币理财产品交易协议书》，公司以自有资金出资人民币8,000万元购买该行“‘永乐理财’2014年第28期（电子银行专享）”人民币理财产品（产品代码：0914A7）。产品起息日：2014年6月23日，产品到期日：2014年7月31日，预期年收益率：6.0%。（公告编号：临2014-29）

  2014年7月31日，公司赎回上述理财产品，收回本金8,000万元，取得利息收益499,726.03元，实际年化收益率为6.0%，上述理财产品本金和利息已全部收回。

  （3）2014年8月4日，公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币2,000万元购买该行“2014年兰州银行‘百合理财’共赢系列2018号对公理财产品”（产品代码：2014A2018），产品起息日：2014年8月5日，产品到期日：2014年11月6日，预期年化收益率：5.80%。（公告编号：临2014-33）

  （4）2014年8月4日，公司与兰州银行营业部签订《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币6,000万元购买该行“2014年兰州银行‘百合理财’共赢系列2018号对公理财产品”（产品代码：2014A2018），产品起息日：2014年8月5日，产品到期日：2014年11月6日，预期年化收益率：5.80%。（公告编号：临2014-33）

  （5）2014年8月1日，公司与浙商银行兰州分行签订《人民币理财产品交易协议书》，公司以自有资金出资人民币5,000万元购买该行“永乐理财”2014年第39期（电子银行专享）人民币理财产品（产品代码：0914E5），产品起息日：2014年8月5日，产品到期日：2014年9月19日，预期年收益率：5.5%。（公告编号：临2014-33）

  2014年9月19日，公司赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，取得利息收益339,041.10元，实际年化收益率为5.5%，上述理财产品本金和利息已全部收回。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议。

  2、公司2014年第1次临时股东大会决议。

  3、公司与兰州银行营业部2014年9月28日签订的《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月三十日