证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：2014-059

  浙江万好万家实业股份有限公司

  关于浙江省发展资产经营有限公司

  参与本次重大资产重组的整体方案获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年9月28日，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省发展资产经营有限公司转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意浙江省发展资产经营有限公司收购浙江万好万家实业股份有限公司股份及参与非公开发行股票的批复》（浙国资产权[2014]47号），该批复主要内容如下：

  一、同意浙江省发展资产经营有限公司以9元/股的价格，收购万好万家集团有限公司持有的浙江万好万家实业股份有限公司4500万股股份。

  二、本次浙江万好万家实业股份有限公司非公开发行股票数量28071.18万股。同意浙江省发展资产经营有限公司实际控制的杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）认购浙江万好万家实业股份有限公司非公开发行股票4800万股，认购价格为该公司第五届董事会第十九次会议的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即10.28元/股。

  杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）系浙江省发展资产经营有限公司控股子公司浙江省创业投资集团有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业，认缴资本为50500万元，其中浙江省发展资产经营有限公司认缴20400万元，长城国融投资管理有限公司认缴14000万元，现上市公司实际控制人孔德永认缴6170万元，重组完成后上市公司的经营管理团队持股公司杭州景辰投资合伙企业（有限合伙）认缴5000万元，苏素玉认缴3060万元，上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴1370万元，执行事务合伙人浙江省创业投资集团有限公司认缴500万元。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并报证监会核准后方可实施。公司将根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2014年9月30日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2014-060

  浙江万好万家实业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间： 2014年9月29日14：30

  网络投票时间：2014年9月29日9:30-11:30，13:00-15:00

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

  3、本次会议由公司董事会召集，董事长孔德永先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

  参加会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司总股本的比例如下表：

  ■

  （三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

  公司在任董事7人，出席会议6人，董事薛涛先生因工作在外地未能出席会议；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议结果如下：

  ■

  注：

  （一）以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （二）鉴于本次股东大会审议议案涉及关联交易，公司关联股东万好万家集团有限公司对以上11个议案均履行了回避义务，相应回避股份数为88,101,044股。以上议案因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，表决结果均为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所黄廉熙和金臻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万好万家实业股份有限公司

  董事会

  2014年9月30日