证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-058

  宁波天邦股份有限公司

  关于实际控制人股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日接到公司实际控制人吴天星先生（目前持有公司流通股3,000万股，占公司总股本的14.60%，其中有限售条件流通股2,250万股；无限售条件流通股750万股）有关办理股权质押的通知。吴天星先生将其持有的本公司2,535万股（其中有限售条件流通股1,785万股，无限售条件流通股750万股，共计占公司总股本的12.34%）质押给海通证券股份有限公司。上述股权质押登记手续已于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限自2014年9月26日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。质押股权从2014年9月26日起予以冻结。

  截至本公告披露日，公司实际控制人吴天星先生累计质押公司股份3,000万股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的14.60%。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一四年九月三十日

  证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-059

  宁波天邦股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午1:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月26日（星期五）下午15:00至2014年9月29日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点；浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长吴天星先生；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份数102,645,923股，占公司有表决权股份总数的49.30%。

  2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表决权股份81,613,000股，占公司有表决权股份总数的39.20%；参加本次股东大会网络投票的股东代表19名，代表公司有表决权股份21,032,923股, 占公司有表决权股份总数的10.1013％。

  3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共21名，代表有表决权的股份数23,145,923股，占公司股份总数的11.12%。

  4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、以102,642,423股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9966%），3,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%），0股弃权的表决结果审议通过《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》。

  其中，现场投票表决同意81,613,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意21,029,423股，反对3,500股，弃权0股。

  中小股东的表决情况为：同意23,142,423股（占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.98%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的22.55%），反对3,500股（占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.02%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%），弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2014]第124号《关于宁波天邦股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一四年九月三十日