关于公司董事长辞职的公告
证券代码： 600069 简称：银鸽投资编号：临2014—052
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到董事长王伟先生递交的辞职报告，王伟先生因工作原因，辞去其所担任的公司董事、董事长和董事会战略与投资决策委员会委员职务。根据本公司《章程》的有关规定，即日起王伟先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略与投资决策委员会委员职务。
王伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作产生影响。公司董事会对王伟先生任职期间的勤勉尽责及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—053
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2014年9月23日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2014年9月29日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。
（五）本次董事会会议由副董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》
经公司董事会薪酬考核与提名委员会商议，提名贾粮钢先生担任公司第七届董事会董事。
公司四位独立董事对提名贾粮钢先生为公司董事候选人发表了独立意见，认为贾粮钢先生的任职资格、工作履历符合公司《章程》对董事的任职要求，任职资格和提名程序合法合规，同意提名贾粮钢先生为公司第七届董事会董事候选人，并将该议案内容提交公司股东大会审议。（贾粮钢先生简历见附件1）
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）《关于董事长职位空缺期间由公司副董事长王卫华先生代行董事长职责的议案》
在公司董事长职位空缺期间，由公司副董事长代行董事长职责，直至选出新的董事长为止。公司将尽快按照法定程序选举出新的董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月16日上午10:00在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2014年第四次临时股东大会现场会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
附件1：贾粮钢先生简历
贾粮钢，男，54岁，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理。
证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—054
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2014年10月16日（星期四）上午10：00
网络投票时间：2014年10月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年10月13日
5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如同一股东现场通过现场和网络系统重复进行投票表决，则将以其第一次表决为准。
二、会议审议事项
审议《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》；
三、出席及列席会议人员
1、截止2014年10月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件1）
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、出席现场会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2014年10月14日（星期二）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室
联系人：张石铭 周永鹏
电话：0395-5615539
传真：0395-5615583
3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
■
1、委托人姓名或名称：
2、身份证号码：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
附件二：
河南银鸽实业投资股份有限公司
2014年第四次临时股东大会网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码：
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2、表决方法
因本次股东大会仅有一项需表决事项，按以下方式表决：
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3、表决意见
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二、投票举例
1、如拟对本次网络投票的议案《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》投同意票，对应的申报如下：
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（2）如拟对本次网络投票的议案《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》投反对票，对应的申报如下：
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（3）如拟对本次网络投票的议案《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》投弃权票，对应的申报如下：
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三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。
3、本次股东大会有一项表决事项，股东对该项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。