证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-041

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  六届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届五次董事会会议的书面通知，2014年9月29日召开了公司六届五次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供融资担保的议案》。

  公司五届二十四次董事会会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了为中粮生化（泰国）有限公司（下称“泰国生化”）的金融机构融资提供总额不超过45,000万元的担保额度，用于资金周转和偿还到期贷款。截止2014年8月31日，公司已为泰国生化提供41,000万元融资担保。

  为保障泰国生化生产、经营正常运行，公司同意给予泰国生化新增10,000万元人民币融资担保额度，担保期限为股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  根据业务发展需要，公司拟增加“沼气的生产、销售”经营范围，按照《公司法》及工商登记管理相关的规定，公司需修改《公司章程》部分条款，具体如下：

  原 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。

  修改为 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气的生产、销售，粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售（以上经营范围的表述以工商登记机关的最终核准为准）。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见与本公告同时披露的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  以上议案一、二尚需公司2014年第二次临时股东大会批准。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董事会

  2014年9月29日

  证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-042

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  关于为境外子公司提供融资担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司五届二十四次董事会会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）的金融机构融资提供总额不超过45,000万元的担保额度，用于资金周转和偿还到期贷款。截止2014年8月31日，公司实际为泰国生化提供41,000万元融资担保，剩余担保额度4,000万元。为保障泰国生化生产、经营正常运行，公司同意给予泰国生化新增10,000万元人民币融资担保额度，担保期限为股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

  本公司于2014年9月29日召开六届五次董事会会议，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过以下决议：同意本公司为境外子公司提供融资担保的议案。

  截止2014年8月31日，泰国生化的资产负债率超过70%，按照《公司章程》和深交所《股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司

  2、成立时间：2001年8月15日

  3、注册资本：218,110万泰铢

  4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

  5、经营状况：截止到2014年8月31日，泰国生化资产总额为人民币40,798.09万元，负债总额为人民币42,671.22万元，净资产为人民币-1,873.13万元，2014年1-8月份净利润为人民币-512.65万元（上述数据未经审计）。

  6、本公司间接持有泰国生化100%的股权。

  三、担保的主要内容

  为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化新增10,000万元人民币融资担保，担保期限为股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：泰国木薯资源丰富，投资、贸易环境较优越，泰国生化地处泰国木薯主要产区之一，具有原料供应优势。为满足泰国生化生产、经营资金需要，确保其业务顺利开展，同意给予泰国生化新增10,000万元人民币融资担保，担保期限为股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司为泰国生化提供担保，主要是为了满足泰国生化生产、经营的资金需要。公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

  六、累计对外担保数量

  截至2014年8月底，公司累计对外提供担保41,000万元，全部是为泰国生化提供的担保。包括本次新增担保额度在内，本公司对外担保额度不超过人民币55,000万元，占公司2013年度经审计净资产额的比例为19.15%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。

  七、备查文件目录

  1、六届五次董事会会议决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、泰国生化2014年8月31日财务报表（未经审计）。

  特此公告。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月29日

  证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-043

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  关于召开2014年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2014年9月29日召开的六届五次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年10月15日下午14:00。

  2、深交所交易系统网络投票时间：2014年10月15日9：30-11：30、13：00-15：00。

  3、深交所互联网投票时间：2014年10月14日15：00至2014年10月15日15：00的任意时间。

  （二）股权登记日：2014年10月9日。

  （三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）提示性公告：公司将于2014年10月10日就本次临时股东大会发布提示性公告。

  二、会议审议事项

  ■

  其中：议案2为股东大会特别决议审议事项。

  上述议案详细内容见公司于2014年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司六届五次董事会决议公告及《关于为境外子公司提供融资担保的公告》。

  三、会议出席对象

  （一）凡2014年10月9日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记方法

  （一）登记时间：2014年10月13日9：00－11：30、13：00－17：00。

  （二）登记方式：

  1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证

  明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

  （三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。

  （一）采用交易系统进行网络投票的程序

  1、投票代码：360930

  2、投票简称：“中粮投票”

  3、投票的时间：2014年10月15日9：30－11：30， 13：00－15：00。

  4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2014年10月14日15：00至2014年10月15日15：00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  六、联系方式

  （一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室 邮编：233010

  （二）联系人：孙淑媛 崔伟

  （三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758

  （四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

  （五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  （六）另附：授权委托书

  七、备查文件

  公司六届五次董事会会议决议。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月29日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。

  本人（本公司）对2014年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日