股票代码：600603  股票简称：大洲兴业 编号：2014-052

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日公司董事会收到董事会秘书许燕女士的书面辞职报告，许燕女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务。该辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后，许燕女士仍然担任公司董事。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司法定代表人陈铁铭先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。许燕女士辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司及董事会衷心感谢许燕女士任职期间为公司做出的贡献！

  特此公告。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

  2014年10月8日