证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-070

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2014年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告会计差错更正的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，会议同意该议案会计差错更正。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施，切实维护公司和全体投资者的利益。

  二、审议通过了《关于对公司2013年年度报告资产负债表日后事项补充及2014年第一季度报告会计差错更正的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  会议同意对公司2013年年度报告资产负债表日后事项的补充。

  本议案涉及公司2014年第一季度报告会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，会议同意该议案涉及公司2014年第一季度报告会计差错更正。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施，切实维护公司和全体投资者的利益。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月二十九日

  证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-071

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  杭州天目山药业股份有限公司第八届监事会第十次会议于2014年9月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告会计差错更正的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于对公司2013年年度报告资产负债表日后事项补充及2014年第一季度报告会计差错更正的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一四年九月二十九日