第一届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-036
浙江浙能电力股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2014年9月30日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
经与会董事审议和表决，同意向公司股东大会提名吴国潮先生、毛剑宏先生、陈一勤先生、戴新民先生、应苗富先生、姚先国先生、汪祥耀先生、韩灵丽女士为公司第二届董事会董事候选人，其中姚先国先生、汪祥耀先生、韩灵丽女士为公司独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会换届发表了独立意见。 （董事候选人简历见附件）
该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
另职工代表董事由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表董事将与公司股东大会选举产生的其余8名董事共同组成公司第二届董事会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于审议独立董事薪酬的议案》
经与会董事审议和表决，拟按照每人每年人民币107,352.94元(税前)的标准，向独立董事支付薪酬。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的上述第一、二项议案及公司第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司临时股东大会，并将前述议案提交股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日
附件：董事候选人简历
（1）吴国潮，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，现担任浙江省能源集团有限公司董事长。吴先生1975年11月至1991年2月于绍兴电力局工作，历任绍兴电力局修试工区党支部委员、绍兴电力局调度所支部副书记（主持工作）、绍兴电力局用电管理所主任、党总支书记、绍兴电力局副局长；1991年2月至1991年9月任衢州电力局副局长；1991年9月至1993年5月任浙江省电力局用电处副处长；1993年5月至1995年11月任浙江省电力局开发办副主任、主任；1995年11月至2000年12月任绍兴电力局局长；2000年12月至2007年1月任浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长；2007年1月至今任浙江省能源集团有限公司董事长。吴先生于2009年7月毕业于美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院，获工商管理硕士学位。
（2）毛剑宏，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，现担任浙江省能源集团有限公司董事、副董事长。毛先生1984年8月至1985年9月于杭州半山电厂工作；1985年9月至1986年3月任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986年3月至1998年4月于浙江北仑港发电厂工程建设公司工作，历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998年4月至2000年10月任浙江省电力建设总公司副总经理；2000年10月至2002年12月任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2007年10月至2013年12月任浙江东南发电股份有限公司董事长；2002年12月至今历任浙江省能源集团有限公司总经理助理、董事、副总经理、副董事长。毛先生于2000年9月毕业于浙江大学电气工程专业，获工程硕士学位。
（3）陈一勤，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，现担任浙江省能源集团有限公司煤运分公司总经理及浙江浙能富兴燃料有限公司董事长。陈先生于2001年5月至2007年3月任浙江省能源集团有限公司办公室主任；2007年3月至2013年3月任浙江浙能富兴燃料有限公司总经理；2009年12月至今任浙江省能源集团有限公司煤运分公司总经理；2012年12月至今任浙江浙能富兴燃料有限公司董事长。陈先生2008年7月毕业于浙江省委党校，获经济管理硕士学位。
（4）戴新民，男，53岁，中国国籍，硕士研究生，高级经济师，现任中国华能集团公司资本运营与股权管理部主任。戴先生1983年2月至1988年10月于财政部工交司工作，历任科员、副主任科员、主任科员；1988年10月至1998年10月于国家国有资产管理局工作，历任工交司工业处主任科员、副处长、产权司副司长等职务；1998年10月至2000年7月于中国华能集团公司工作，历任副总会计师、财务部副经理；2000年7月至2005年7月于华能综合产业公司工作，历任总会计师兼财务部经理、总会计师、党组成员；2005年8月至2007年10月任中国华能集团公司资产运营管理部副经理；2007年11月至2011年6月任华能国际电力股份有限公司监察审计部经理；2011年6月至今任中国华能集团公司资本运营与股权管理部主任。
（5）应苗富，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，高级政工师，现任浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司总经理、党委书记，浙江兴源投资有限公司董事长。应先生1980年9月至2009年3月于浙江台州发电厂工作，历任锅炉分厂副主任、发电部副部长、锅炉分厂主任、厂部办公室主任、党委副书记、纪委书记等职务；2009年3月至2012年10月任浙江浙能钱清发电有限责任公司总经理、党委副书记；2012年10月至2013年3月任浙江兴源投资有限公司总经理、党委副书记；2012年10月至今任浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司总经理、党委书记，浙江兴源投资有限公司董事长。应先生毕业于中共中央党校经济管理专业。
（6）姚先国，男，61岁，中国国籍，教授，无境外居留权，现任浙江大学公共管理学院教授，并担任卧龙电气集团股份有限公司、浙江亚太药业股份有限公司、杭州核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。姚先生于1982年9月开始于浙江大学任教；1988年7月至1992年5月任浙江大学经济系副主任、主任；1992年6月至1993年1月任浙江大学工商管理学院常务副院长；1993年2月至1999年7月任浙江大学对外经济贸易学院常务副院长；1999年8月至2005年7月任浙江大学经济学院常务副院长；2005年7月至2013年7月任浙江大学公共管理学院院长。姚先生1982年毕业于复旦大学经济系，获经济学硕士学位。
（7）汪祥耀，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，教授，高级会计师，现任浙江财经大学教授、会计学院院长，并担任恒生电子股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司独立董事。汪先生1985年至1987年任浙江财经大学教师，1987年至1999年任香港富春有限公司财务部经理、投资公司经理，2000年至今任浙江财经大学教授、会计学院院长。汪先生1985年毕业于中南财经大学，获会计学硕士学位。
（8）韩灵丽，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，教授，现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长，并担任华数传媒控股股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江普洛药业股份有限公司、浙江新和成股份有限公司独立董事。韩女士1984年7月至1988年任教于中南财经政法大学（原中南财经大学）；1988年1月至今任教于浙江财经大学；1993年取得律师资格。韩女士1984年7月毕业于浙江大学（原杭州大学）法学院，获法学本科学位。
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-037
浙江浙能电力股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2014年9月30日以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经与会监事审议和表决，同意向公司股东大会提名王莉娜女士、韩剑先生为公司第二届监事会监事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议。
另职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司股东大会选举产生的其余2名监事共同组成公司第二届监事会。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
二〇一四年十月八日
附件：监事候选人简历
（1）王莉娜，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。王女士现担任浙江省能源集团有限公司审计部主任、浙江省能源集团财务有限责任公司董事长。王女士1981年11月至1993年12月任浙江省电力局财务处会计；1993年12月至2003年7月于电开公司工作，历任财务处会计、财务主管、主任会计师、总会计师；2003年7月至2012年2月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任、主任；2011年3月至今任浙江省能源集团财务有限责任公司董事长；2012年2月至今任浙江省能源集团有限公司审计部主任。王女士1988年毕业于杭州电子工学院会计专业，大专学历。
（2）韩剑，男，41岁，大学学历，高级工程师。韩先生历任秦港五公司散粮站中控操作员，秦港五公司经营管理科科员，秦港企发处企管科、战略（开发）科科员、副科长、科长，2008年12月任秦皇岛股份有限公司投资发展部副部长，2011年7月任秦皇岛股份有限公司投资发展部部长，2014年6月至今任河北港口集团有限公司企业管理部部长。