第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-077
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年9月30日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年9月29日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-078号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
本议案尚需提请公司2014年第六次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》
本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014－079号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2014年10月8日
附件：
独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院
向法院申请重整的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们一致认为：物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险。物流公司拟依法向法院申请重整，符合上市公司和全体股东及债权人的利益。该事项决策程序合法、有效，我们同意议案内容。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、 陈颖洲、荣兆梓
2014年9月30日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-078
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于同意全资子公司淮矿现代物流
有限责任公司向法院申请重整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）成立于2008年10月13日，目前注册资本为人民币20亿元，主要从事钢材、铜材、建材、机电产品为主要品种的商贸物流结合第三方物流整体外包业务，其中钢材产品为其主要经营品种，占其近年来营业收入的90%以上。
2014年9月5日，公司获悉物流公司因无足额资金支付到期债务，作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉，当日，物流公司在银行等金融机构的20多个账户被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。此外，公司在对原董事、常务副总经理，物流公司原董事长汪晓秀离职审计过程中，发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险。鉴此，经公司申请，公司股票于2014年9月9日全天紧急停牌，并于2014年9月10日、9月17日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，2014年9月24日公司根据上海证券交易所要求，对物流公司重大信用风险事项初步核查情况进行了披露。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-071号、临2014-074号、临2014-076号公告）
物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险。物流公司于2014 年9月30日向本公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。鉴于情况紧急，本公司董事会于2014年9月30日紧急召开了第五届董事会第八次会议并形成决议，同意物流公司依法向法院申请重整，在法院主导下开展重整有关工作，以充分保障上市公司全体股东、公司债权人等各方利益。
在法定重整环境下，管理人全面介入，对物流公司进行全面整顿，有明确的法律依据，操作性强，一方面有利于降低法律风险，把所有债权人提起的民事诉讼统一归口到受理重整案件人民法院受理，有利于保护所有债权人利益；另外，各方面能够集中力量，想方设法对物流公司进行全面整顿，有助于兼顾物流公司主要债权人银行、上市公司等各方利益。
进入法定重整程序后，物流公司的债权债务将从上市公司剥离，上市公司对物流公司出资成本及应收款项等损失约29亿。上市公司在安徽省委省政府、安徽省国资委以及控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的大力支持下，可以通过借力资本市场，采取诸如重大资产重组等方式，弥补上市公司投资及应收款项等损失，最大限度保护上市公司全体股东及债权人的利益，实现上市公司平稳过渡。
本公司将责成物流公司继续积极有效地追债，并且及时报告有关重大情况。本公司将按照相关法律法规的有关规定和上海证券交易所要求，及时披露法院对物流公司重整的重大进展情况。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2014年10月8日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-079
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于召开2014年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月24日下午13:30
网络投票时间：2014年10月24日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年10月17日
●现场会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
●会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
●是否提供网络投票：是
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》，决定于2014年10月24日（星期五）召开公司2014年第六次临时股东大会，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2、会议时间：现场会议时间：2014年10月24日下午13:30
网络投票时间：2014年10月24日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00
3、现场会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
4、会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
二、会议内容
1、审议《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》
三、出席会议对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日为2014年10月17日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
3、公司聘请的律师及其他人员。
四、会议登记方法
（一）登记方式
异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间
2014年10月23日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址
安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：241006
电话：0553－5840085
传真：0553－5840085
联系人：牛占奎、 姚 虎
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
2.授权委托书
3. 网络投票操作流程
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2014年10月8日
附件1：
回 执
截至2014年 月 日，本单位（本人）持有安徽皖江物流（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第六次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年10月24日召开的2014年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》 |
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
证券账户卡：
授权日期： 年 月 日
附件3：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程序如下：
1、本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738575；投票简称：皖江投票
3、股东投票的具体流程：
（1）买卖方向为买入
（2）投票方式
A、一次性表决：对全部议案一次性进行表决
| 序号 | 议案名称 | 申报价格（元） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次临时股东大会的所有议案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
B、分项表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 价格 （元） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
C、在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票注意事项：
（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-080
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌（本次重大资产重组不涉及发行股份事宜）。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2014年10月8日