证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2014-039

  鲁丰环保科技股份有限公司

  董事、高级管理人员辞职公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2014年9月30日收到庞树正先生的书面辞职报告，因个人身体原因，庞树正先生申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，庞树正先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。庞树正先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务。公司对庞树正先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，庞树正先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数6人。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事王连永先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会重新聘任董事会秘书人选。为此，不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快完成因庞树正先生辞职导致公司相关职位空缺的补选以及相关后续工作。

  特此公告。

  鲁丰环保科技有限公司董事会

  二○一四年十月八日