证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-050

  河南明泰铝业股份有限公司

  关于对外投资进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资基本情况

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币10,000万元在荥阳市产业集聚区设立全资子公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临2014-033号公告。

  二、对外投资进展情况

  2014年9月29日，该全资子公司在荥阳市工商行政管理局办理完成工商登记手续，取得了《营业执照》，登记事项如下：

  1、名称：郑州明泰交通新材料有限公司

  2、住所：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角

  3、法定代表人姓名：杜有东

  4、注册资本：壹亿圆整

  5、公司类型：一人有限责任公司

  6、经营范围：

  生产制造：交通用型材、棒材、管材；销售：铝板、铝带、铝箔、铝棒、轨道交通用铝型材、轨道交通用车体及大部件、汽车配件、机电产品配件；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、注册号：410183000039640

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2014年 9月30日