证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－053

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年10月8日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年9月28日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司职能部门负责人及子公司高级管理人员的议案》：

  根据田海明总经理的提名,现聘任徐志妹为公司计划财务部主任，吴丽君为公司浆纸中心主任，吴为奇为公司专家委员会副主任委员，胡友彬为公司物流中心（筹）副主任，徐敏兼任安徽画报社负责人，李旭为时代新媒体出版社有限责任公司总编辑，赵武为安徽出版印刷物资有限公司总经理，刘哲为安徽人民出版社副社长、副总编辑，汤吟菲为黄山书社副总编辑，朱崇文为安徽时代出版发行有限公司副总经理，蒋晓坤为安徽新华印刷股份有限公司副总经理。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年10月8日