证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-029

  河北威远生物化工股份有限公司

  关于变更公司中期票据发行期限之董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年9月28日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2014年10月8日召开。公司全体董事参与了通讯表决，经表决全体同意，审议并通过《关于变更公司中期票据发行期限的议案》，具体内容如下：

  公司拟发行中期票据的相关议案已经第七届董事会第三次会议审议通过，并获公司2013年第一次临时股东大会批准，中国银行间市场交易商协会已签发《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN183号)，接受公司中期票据注册。鉴于当前市场形势的变化，公司董事会根据股东大会对董事会的授权之包括但不限于：“1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；……5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；6、其他与本次发行有关的必要事项。”内容，将本次注册的12亿元人民币中期票据的期限变更为不超过5年。

  根据股东大会对董事会的相关授权，本议案获得董事会批准即可实施。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月8日